CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El infrascrito secretario de la Junta Directiva de la sociedad “COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse “CAESS, S.A. de C.V.”,  de conformidad a la cláusula décima primera y al artículo doscientos veintiocho del Código de Comercio, CONVOCA:

 

A los señores accionistas a celebrar sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrarse a las diecisiete horas, del día veintidós de mayo de dos mil catorce,  en los Salones El Salvador y Suramérica del “Hotel Crowne Plaza”, ubicado en Once Calle Poniente y Ochenta y Nueve Avenida Norte, Colonia Escalón, en la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador.

 

1) Establecimiento y Comprobación de Quórum.

2)  Elección de Presidente y Secretario de Debates de la Junta.

3) Lectura del Acta Anterior.

4) Lectura de Memoria de Labores de la Junta Directiva al 31 de diciembre de 2013, para su aprobación.

5) Lectura del Balance General al 31 de diciembre de 2013, para su aprobación.

6) Lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio, del ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, para su aprobación.

7)  Informe del Auditor Externo.

8)  Nombramiento del Auditor Externo y Fijación de sus Emolumentos

9) Reestructuración de la Junta Directiva.

10) Aplicación de las Utilidades. 

11) Nombramiento del Auditor Fiscal y Fijación de sus Emolumentos.

 

La Junta General Ordinaria se considerará legalmente instalada al encontrarse presente o representado el respectivo porcentaje legal de las VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y UN ACCIONES (28,165,291) que conforman el capital social.

 

El quórum necesario para la primera convocatoria será con asistencia y representación de la mitad mas una de las acciones, es decir CATORCE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTAS  CUARENTA Y SIETE ACCIONES (14,082,646), y las resoluciones serán por mayoría de los votos presentes.

 

Si no hubiere quórum para la Junta General Ordinaria en primera convocatoria, por esta misma se convoca a los accionistas en segunda convocatoria, para celebrar Junta General Ordinaria a las diecisiete horas,  del día veintitrés de mayo de dos mil catorce,  en el mismo lugar señalado para la primera convocatoria. Para la segunda convocatoria de la Junta General Ordinaria por falta de quórum legal de la primera, se realizará con la asistencia de cualquier número de acciones presentes o representadas y las resoluciones se tomarán por mayoría.

 

San Salvador, a los cuatro días del mes de abril de dos mil catorce.

 

 

 

GREGORIO ENRIQUE TREJO PACHECO MIDENCE

Secretario de la Junta Directiva de la Sociedad

Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable.