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Junta General de Accionistas
El
infrascrito Presidente Ejecutivo de Davivienda Vida Seguros, S.A., Seguros de Personas, al público en
general HACE SABER:
Que
en sesión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la
sociedad, celebrada a las once horas con treinta minutos del día martes 20 de
febrero de 2018, se aprobaron los siguientes acuerdos:
Asuntos de
Carácter Ordinario
1.
Se aprobó la memoria de labores de la Junta Directiva, el balance
general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y demás
estados financieros básicos, y se tomó nota del informe del Auditor Externo al
31 de diciembre del año 2017.
2.
Se nombró como Auditor Externo propietario a Auditores y Consultores de
Negocios, S.A. de C.V. y como Auditor Externo suplente a Corpeño y Asociados, y
se fijó sus emolumentos;
3. Se
nombró como Auditor Fiscal propietario a KPMG, Sociedad Anónima y como Auditor
Fiscal suplente a Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V., y se fijó
sus emolumentos;
4. Se acordó que la utilidad obtenida durante el año 2017 por USD9,341.46, se traslade a resultados acumulados de ejercicios anteriores.
Asuntos de
Carácter Extraordinario
1. Se acordó aumentar el capital social en USD50, 000.00, quedando el nuevo capital social en USD1,015, 000.00.
2. Se acordó la modificación del Pacto Social en la cláusula: IV. CAPITAL SOCIAL
3.
Se
acordó integrar en un solo texto la
modificación aprobada con el resto de cláusulas que conforman el del Pacto
Social de la Sociedad.
4.
Se acordó designar como Ejecutores Especiales
de los acuerdos adoptados en la Junta al ingeniero Gerardo José Simán Siri y al
ingeniero Moisés Castro Maceda, quienes podrán actuar conjunta o separadamente.
Lo que se
hace del conocimiento público para los efectos legales pertinentes.
Gerardo
José Simán Siri
Presidente
Ejecutivo