Junta General de Accionistas

Fecha de publicación: 23 de Febrero del 2018
Fecha en que ocurrió: 23 de Febrero del 2018
Emisor: Inversiones Financieras Davivienda, S.A.

El infrascrito Presidente Ejecutivo de Inversiones Financieras Davivienda, S.A., al público en general HACE SABER:

 Que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada a las once horas del día miércoles 21 de febrero de 2018, se aprobaron los siguientes acuerdos:

1.  Se aprobó la memoria de labores de la Junta Directiva, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y demás estados financieros básicos, y se tomó nota del informe del Auditor Externo al 31 de diciembre del año 2017.

2.  Se nombró como Auditor Externo propietario a Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V. y como Auditor Externo suplente a Corpeño y Asociados, y se fijó sus emolumentos;

3.  Se nombró como Auditor Fiscal propietario a KPMG, Sociedad Anónima y como Auditor Fiscal suplente a Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V., y se fijó sus emolumentos;

4.  Se acordó la distribución de dividendos a razón de USD0.09 por acción, provenientes del año  2014. El remante de utilidades del año 2017 se acordó trasladarlas a reservas voluntarias de capital.

Lo que se hace del conocimiento público para los efectos legales pertinentes.

 

 

Gerardo José Simán Siri

Presidente Ejecutivo