Modificación al Pacto Social

Según acuerdo de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, el cual consta en el acta número ocho de fecha catorce de febrero de dos mil diecisiete, en su punto extraordinario segundo literal A) se expuso que para fortalecer patrimonialmente a Seguros Azul, S.A., es necesario incrementar el capital social en US$1,750,000.00, por lo que se acordó por unanimidad aumentar el capital social en la cantidad de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES (US$ 1,750,000.00), moneda de los Estados Unidos de América, que deberá pagarse en efectivo en el plazo máximo de noventa días a partir del 15 de febrero de 2017. En consecuencia, el CAPITAL SOCIAL de la aseguradora será de TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL (US$ 3,750,000.00), moneda de los Estados Unidos de América. Además, en el punto extraordinario segundo literal B), se acordó modificar la cláusula vigésima séptima “De la Junta Directiva”, a efectos que a partir de la presente modificación, la Junta Directiva pueda integrarse por un mínimo de tres y un máximo de cinco Directores Propietarios y sus respectivos Directores Suplentes. Así mismo se acuerda por unanimidad, modificar el Pacto Social de la aseguradora en las cláusulas pertinentes, a fin que se refleje el aumento de Capital Social acordado, y la modificación en cuanto a la Junta Directiva, y se reúnan en una sola escritura, todas las cláusulas del Pacto Social. Y se autorizó como ejecutores especiales del acuerdo anterior a los señores Raúl Álvarez Belismelis y Pedro José Geoffroy Carletti, para que conjunta o indistintamente presenten, gestionen, o firmen toda clase de documentos necesarios, así como para que comparezcan ante Notario a otorgar los instrumentos públicos requeridos por la Ley de Sociedades de Seguros, u otras leyes aplicables, necesarias para cumplir con la delegación conferida. Dicha modificación al Pacto social por aumento de capital, fue otorgada a las diez horas del día dieciocho de julio de dos mil diecisiete, ante los oficios notariales de Horacio Amilcar Larios Ramírez, inscrito en el Registro de Comercio al número 49 del Libro 3777 del Registro de Sociedades.