ACUERDOS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El infrascrito Presidente Ejecutivo de Inversiones Financieras Davivienda, S.A., al público en general HACE SABER:

 Que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada a las once horas del día viernes 17 de febrero de 2017, se aprobaron los siguientes acuerdos:

1.  Se aprobó la memoria de labores de la Junta Directiva, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y demás estados financieros básicos, y se tomó nota del informe del Auditor Externo al 31 de diciembre del año 2016.

2.  Se nombró como Auditor Externo propietario a Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V. y como Auditor Externo suplente a Corpeño y Asociados, y se fijó sus emolumentos;

3.  Se nombró como Auditor Fiscal propietario a KPMG, Sociedad Anónima y como Auditor Fiscal suplente a Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V., y se fijó sus emolumentos;

4.  Se eligió a la nueva Junta Directiva de la Sociedad para el período de tres años contados a partir del 17 de febrero de 2017, y se fijó los emolumentos de sus miembros, quedando conformada la Junta Directiva de la siguiente manera:

Presidente:                                                   PEDRO ALEJANDRO URIBE TORRES

Vicepresidente:                                             MOISES CASTRO MACEDA

Secretaria:                                                   ADRIANA DARWISCH PUYANA

Primer Director  Propietario:                           GERARDO JOSÉ SIMAN SIRI

Segundo Director Propietario:                        JUAN CAMILO OSORIO VILLEGAS

Primer Director Suplente:                               FREDDIE MOISES FRECH HASBUN

Segundo Director Suplente:                            ADOLFO MIGUEL SALUME BARAKE

Tercer Director  Suplente:                              MARIA EUGENIA BRIZUELA DE AVILA

Cuarto Director Suplente:                               MARIO FERNANDO VEGA ROA

Quinto Director Suplente:                               ROSA DEL PILAR SANDOVAL MENDEZ

5.   Se acordó la distribución de dividendos a razón de USD0.15 por acción, provenientes de los años 2011, 2014 y 2016. El remante de utilidades del año 2016 se acordó trasladarlas a reservas voluntarias de capital.

Lo que se hace del conocimiento público para los efectos legales pertinentes.

Gerardo José Simán Siri

Presidente Ejecutivo