Junta General Extraordinaria de Accionistas

 JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, celebrada el 24 de noviembre 2011,

 Se acuerda el incremento en el Capital Social mínimo de la Sociedad en Quinientos setenta y un dólares con cuarenta y tres centavos ($571.43), con lo cual el Capital Social minimo pasaría a Doce mil dólares ( $12,000.00)

 Se acuerda la modificación a la cláusula IV CAPITAL SOCIAL Y CAPITAL MINIMO y la cláusula XXXVII SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE CAPITAL, quedando establecidas de la siguiente forma:

CAPITAL SOCIAL Y CAPITAL MINIMO: La sociedad girará con un capital social mínimo de DOCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en UN MIL DOSCIENTAS ACCIONES comunes de un valor nominal de DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

 Con el Fin de Adecuar el valor de las acciones, se propone a esta junta el aumento del capital social en su parte variable por un monto de cinco dólares con setenta y un centavo ($5.71), por medio de capitalización de utilidades acumuladas. Por lo que en lo sucesivo el capital social variable en adelante quedará establecido en Cinco millones ochenta y siete mil dólares ($5,087,000.00), divididos en quinientas ocho mil setecientas acciones (508,700) de un valor nominal de diez cada una ($10.00), quedando totalmente suscrito el capital variable a nombre de LA HIPOTECARIA Holding Inc.

 Se modifica el Pacto Social al Código de Comercio vigente en la Cláusula XXIV en el sentido que: Los miembros de la Junta Directiva o el Administrador Único en su caso, propietario y suplentes, durarán en sus funciones CINCO años pudiendo ser reelectos. Vencido el plazo para que fueron electos los miembros de la Junta Directiva o Administrador Único, estos podrán continuar hasta por un plazo máximo de seis meses.

 Se acuerda dejar sin efecto los certificados de acciones en circulación emitidos a esta fecha y se autoriza a la administración para que emitan los nuevos certificados de participación accionaria de acuerdo a las modificaciones acordadas en esta junta sobre el monto del Capital Social Mínimo y Variable, el valor nominal de las acciones y el número de las mismas.