Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA

CONVOCATORIA

La Junta Directiva del BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA, por medio de la suscrita Presidente, convoca a sus Accionistas para celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas el día martes 21 de Febrero del año 2017, a las 17: 00 horas, en el  Hotel Crowne Plaza, ubicado en la  89 avenida Norte y 11 calle Poniente, colonia Escalón San Salvador, El Salvador.

En caso que no hubiere quórum en la hora y fecha antes mencionada, se convoca por segunda vez para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco Hipotecario de El Salvador, Sociedad Anónima, a la misma hora del día miércoles 22 de Febrero del año 2017, en el mismo lugar.

La Agenda a tratar será la siguiente:

ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO

I.              Lectura del Acta anterior.

II.             Lectura de la Memoria de Labores de la Junta Directiva y presentación del Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio y demás Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 2016.

III.            Informe del Auditor Externo.

IV.           Aprobación de la Memoria de Labores de la Junta Directiva, y del Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio y demás Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 2016.

V.            Aplicación de Resultados.

VI.           Elección del Auditor Externo Propietario y Suplente, y fijación de sus emolumentos.

VII.          Elección del Auditor Fiscal Propietario y Suplente, y fijación de sus emolumentos.

VIII.         Fijación de emolumentos de miembros de junta directiva.

El quórum para celebrar la sesión ordinaria, en primera convocatoria, será de la mitad más una de las acciones que tengan derecho a votar y para formar resolución se necesitará la mayoría de los votos presentes, y en la segunda fecha de la convocatoria será necesaria la concurrencia de cualquiera que sea el número de acciones representadas, y para formar resolución, se necesitará la mayoría de los votos presentes.

A los accionistas se les  comunica que para acceder a la información relativa a los puntos de Agenda, se     encuentra disponible   la Unidad de Atención al Accionista del Banco, ubicada en Pasaje Senda Florida Sur, colonia Escalón, San Salvador, teléfono 2250-7170 y correo electrónico margarita.menjivar@hipotecario.com.sv   

San Salvador,   12     de Enero de 2017.

Nora Mercedes Miranda de López

Presidente