Principales Acuerdos de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 2011

Resumen de los Principales Acuerdos de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

                        Celebrada el 25 de mayo del 2011

SESION ORDINARIA

1)       Se mantiene la actual Junta Directiva, por lo que resta del período para el cual fueron electos:: Directores Propietarios. Presidente: Jaime Andrés Tupper, Vicepresidente: Abraham Abdala Bichara Handal, Secretario: Gregorio Enrique Trejo Pacheco, Primer Director: Arminio Francisco Borjas Herrera, Segundo Director: Diego Alberto García Rodríguez, Tercer Director: Ricardo Antonio Vega Montenegro, Cuarto Director: José Santos García Cordón; Directores Suplentes. Primer Suplente: Francisco Jose Morandi, Segundo Suplente: Norberto Tercero Corredor, Tercer Suplente: Miguel Eduardo Bolinaga, Cuarto Suplente: Bernerd Da Santos Ávila; Quinto Suplente: Mayda Lourdes Campos Godoy, Sexto Suplente: Gil Ernesto Posada y Séptimo Suplente: Salvador Oswaldo Soriano Martínez.

2)       Se hace el nombramiento de Ernest & Young El Salvador como Auditor Externo y se fijan sus emolumentos

3)       Se propone que de las Utilidades Retenidas al 31 de diciembre 2010, se decreten $0.33 por acción a ser cancelados a mas tardar el 30 de Julio 2011.

4)       Nombramiento de ERNEST & YOUNG El Salvador como Auditor Fiscal y se fijan sus emolumentos

SESION EXTRAORDINARIA

5)       Se aprueba la emisión de Obligaciones Negociables hasta por un monto máximo de SETENTA Y CINCO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 75,000,000). CAESS realizará  el presente Programa de Emisión  de Obligaciones Negociables,  si en la evaluación de las condiciones del mercado o financieras de la empresa se determina que existe una oportunidad para mejorar su estructura de deuda  y sus resultados financieros. La emisión se efectuaría bajo las siguientes condiciones básicas:

Forma de colocación: Bursátil, mediante anotaciones electrónicas en cuenta.

Tasa de interés:  La estructura de tasa será determinada de acuerdo a las condiciones del mercado pudiendo ser fija o variable.

Plazo: hasta 10 años.

Forma de pago:  Capital e intereses pagaderos mensuales, trimestrales o semestrales de acuerdo las condiciones del mercado, o capital a vencimiento.

Garantía:  Sin garantía especifica.

Otras condiciones o características adicionales: de acuerdo a la práctica bursátil y de conformidad a la Legislación aplicable, a las disposiciones de la Superintendencia de Valores y a los instructivos emitidos por la Bolsa de Valores de El Salvador.

6)       Se hace el nombramiento del Sr. Jaime Andrés Tupper,  Abraham Abdala Bichara Handal y Diego García, como Ejecutores Especiales de los acuerdos de la Junta General de Accionistas quienes podrán actuar conjunta o separadamente.