ACUERDOS JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS BANCO PROMERICA

ACUERDOS JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  BANCO PROMERICA

El día veintidós de febrero  del año dos mil once , reunidos los accionistas de la sociedad, aprobaron la  Memoria de Labores y los Estados  Financieros del ejercicio económico  dos mil diez.

Nombramiento Auditor Externo.

La junta  resolvió nombrar como auditores externos de Banco Promerica S.A. , para el período fiscal 2011 a la firma DTT El Salvador, S.A DE C.V.    y como suplentes a la firma  Auditores y Consultores de negocios, S.A. DE C.V. ,  

Nombramiento Auditor Fiscal

La junta resolvió nombrar como auditores fiscales de Banco Promerica  S.A.  para el período fiscal 2011 a la firma Auditores y Consultores  de Negocios S.A. DE C.V  y como auditores fiscales  suplentes a la Firma DTT EL SALVADOR S.A DE C.V.

Aplicación y Distribución de Utilidades

Las utilidades del ejercicio 2010 ascienden a : US$4,620,068.65.

Se acordó que de las utilidades del ejercicio 2010, se aplique a Reserva legal (el 10% de utilidades antes ed impuestos)  y a Resultados de Ejercicios anteriores el monto restante.

También se hace mención a los asistentes que en Junta General Ordinaria accionaria del Banco, celebrada el 25 de septiembre del año 2006 se adoptó de forma irrevocable  el acuerdo general de accionistas de capitalizar anualmente, al menos  el veinticinco por ciento (25%) de las utilidades  después de impuestos que genera el banco  durante los próximos diez ejercicios fiscales para dar cumplimiento al contrato  de préstamo identificado  como Deuda Subordinada suscrito entre el  Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE y Banco Promerica  S.A  por lo tanto  la aplicación de utilidades del ejercicio 2010 sería el quinto  año comprendido  dentro del plazo del préstamo.

Sin embargo,  debido al aumento de capital  de tres millones de dólares  (US$3,000,000.00) acordado en sesión de  Junta General  Extraordinaria de accionistas del Banco, celebrada el 12 de noviembre  de 2008, y el aumento de capital por un millón quinientos mil dólares(US$5,500,000.00) acordado en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas  del  Banco Celebrada el 23 de septiembre  de 2010, la administración no propone realizar la capitalización&s mencionado, ya que con los referidos aumento de capital  se da por cumplido lo establecido en el contrato de préstamo en referencia, lo cual fue aprobado por unanimidad de votos.