ACUERDOS TOMADOS EN SEPTUAGESIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DEL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, acordó:

• Aprobar la Memoria de Labores,  el Balance General, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio económico del año 2010.
• Aprobar el traslado de los Resultados por aplicar del ejercicio 2010, provenientes de la utilidad obtenida por un valor de US$2,547,315.29; menos la Reserva Legal por US$353,669.40, tuvo Resultados por aplicar por la suma de US$2,193,645.89, menos el Aumento de Patrimonio restringido por $335,614.10, quedando un total de US$1,858,031.79; a las Reservas Voluntarias de Capital, con lo cual dichas reservas ascenderán a un saldo de $10,631,650.77, con lo que el Patrimonio del Banco, quedará de la siguiente manera: Capital Social U$22,290,000.00; Reservas de Capital US$13,048,881.83; Resultados por Aplicar 0; Utilidades Restringidas US$9,627,187.64, para hacer un total de Patrimonio de $44,966,069.47.
• Aprobar la contratación de la firma de auditoría CORPEÑO Y ASOCIADOS como Auditores Externos propietarios del Banco para el servicio de Auditoría Financiera para el año 2011, y como Auditores Externos Suplentes a la firma PEREZ MEJIA NAVAS, S.A. de C.V., en caso de ejercer la sustitución de los auditores externos propietarios.
• Nombrar a la firma de auditoría CORPEÑO Y ASOCIADOS como Auditores Fiscales propietarios del Banco para el dictamen e informe Fiscal para el año 2011, y nombrar a la firma PEREZ MEJIA NAVAS, S.A. de C.V., como Auditores Fiscales suplentes en caso de ejercer la sustitución del Auditor Fiscal propietario.

ACUERDOS TOMADOS EN TRIGESIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, acordó:

ü  Aumentar el capital social del Banco, así: a) Mediante capitalización de reservas voluntarias de capital por un monto de US$10,631,358.00 dólares de los Estados Unidos de América, dividido y representado por 1,771,893 acciones de un valor nominal de US$6.00 dólares de los Estados Unidos de América cada una, y b) Mediante aporte de capital que deberán realizar los accionistas por US$ 2,739,996.00 dólares de los Estados Unidos de América, dividido y representado por 456,666 acciones de un valor nominal de US$6.00 dólares de los Estados Unidos de América cada una.

ü  Aprobar que los accionistas que deseen ejercitar su derecho preferente, pueden ejercerlo durante la celebración de esta Junta General de accionistas, o dentro de los quince días de derecho de tanteo que la ley otorga a los accionistas, debiendo suscribir unidades de acciones enteras.

ü  Aprobar que las acciones que no sean suscritas por los accionistas en el plazo señalado anteriormente, podrán ser suscritas por los actuales accionistas dentro del plazo que vencerá el día 31 de marzo del año 2011.

ü  Aprobar la propuesta hecha por el accionista FOSAFFI, consistente en un aporte en especie sobre el inmueble de naturaleza urbana, ubicado en el Paseo General Escalón, Block 72 de la Lotificación de la Hacienda San Diego hoy Colonia Escalón, de la ciudad de San Salvador, de una extensión superficial de 1,065.86 metros cuadrados, inscrito a favor del accionista a la matrícula 60452246-00000 del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas del Departamento de San Salvador, debidamente valuado de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, por Perito Valuador autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero, PV 01592008 Señor Rafael Noely Rivera, aporte a efectuar por valor de US$1,039,998.00, el cual estaría dividido y representado por 173,333 acciones comunes y nominativas de una serie única, de un valor nominal de US$6.00 dólares de los Estados Unidos de América cada una.

ü  Aprobar que la forma de pago de las suscripciones de acciones que hagan los accionistas se efectué de la siguiente manera: 1) Deberá pagarse en efectivo el CIEN por ciento del valor nominal de cada una, a más tardar el día 31  DE MARZO del corriente año; 2) Que el aporte en especie propuesto por el accionista FOSAFFI, sea efectuado mediante traspaso al Banco, en el instrumento mismo de modificación del pacto social del Banco, de conformidad a lo que estipula el Artículo 179 inciso tercero del Código de Comercio.

ü  Designar como Ejecutores Especiales de los acuerdos, al Presidente y Vicepresidente de la Junta Directiva del Banco, Licenciado Carlos Alberto Ortiz, e Ingeniero Carlos Enrique Cruz Arana respectivamente, para que comparezcan conjunta o separadamente ante notario al otorgamiento de la escritura pública de modificaciones al Pacto Social vigente del Banco.

 ü   Incorporar en un solo texto todas las cláusulas del Pacto Social y sus estatutos vigentes con motivo de las modificaciones a efectuar por el Aumento de Capital Social antes aprobado, en todos los términos relacionados, autorizando además incorporar todas aquellas observaciones de forma, que fueren propuestas por la Superintendencia del Sistema Financiero y el Registro de Comercio.