Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas Bolsa de Valores

Fecha de publicación: 27 de Enero del 2016
Fecha en que ocurrió: 27 de Enero del 2016
Emisor: Bolsa de Valores de El Salvador S.A. de C.V.

La Junta Directiva de Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V., CONVOCA a sus accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrarse en el Circulo Deportivo Internacional (CDI) ubicado en Km 4 1/2, Alameda Manuel Enrique Araujo, San Salvador, en Salón Principal, Nivel 2, el día jueves 18 de febrero de 2016, de las 17:00  horas en adelante, en primera convocatoria.

Junta General Ordinaria. El quórum para celebrar esta Junta General Ordinaria, en primera convocatoria, será de cincuenta mil una acciones (50,001), presentes o legalmente representadas, o sea la mitad más una del total; cada acción da derecho a un voto y las resoluciones serán válidas al ser tomadas por la mayoría de los votos  presentes o representados.

La agenda a conocer será la siguiente:

  1. Lectura del acta anterior.
  2. Presentación de la Memoria de Labores correspondiente al año 2015.
  3. Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015.
  4. Informe del Auditor Externo.
  5. Nombramiento de Auditor Externo, fijación de sus emolumentos y designación de Suplente.
  6. Nombramiento de Auditor Fiscal, fijación de sus emolumentos y designación de suplente.
  7. Aplicación de resultados

Segunda Convocatoria. En caso de no existir el quórum indicado para celebrar la Junta General Ordinaria, se invita a los accionistas para celebrarla en segunda convocatoria, el día viernes 19 de febrero de 2016, de las 17:00 horas en adelante, en las oficinas de Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. ubicadas en Boulevard Merliot y Avenida Las Carretas, Urbanización Jardines de la Hacienda, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Quórum. La Junta General Ordinaria en segunda convocatoria se llevará a cabo cualquiera que sea el número de acciones presentes o representadas; cada acción da derecho a un voto y las resoluciones serán válidas al ser tomadas por la mayoría de los votos presentes o representados.

 

Antiguo Cuscatlán, 5 de enero de 2016.

 

Rolando Duarte Schlageter

Presidente -Representante Legal-