Acuerdos relevantes de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 10 de febrero de 2005.
Por unanimidad de votos fueron electos los miembros de la Junta Directiva, para un período de tres años a partir de la fecha de inscripción de la credencial respectiva en el Registro de Comercio.
Sr. Mauricio M. Cohen, Director Presidente
Ing. Roberto Varaona Rengifo, Vicepresidente
Ing. Alfredo Schildknecht, Director Secretario
Ing. José Roberto Orellana Milla, Director Propietario
Dr. Pedro Luis Apóstolo, Director Propietario
Lic. Federico Ernesto Araujo, Director Suplente
Ing. Roberto Quirós, Director Suplente
Ing. Wilhelm Euchner, Director Suplente
Ing. Christian Schneider, Director Suplente
Lic. Ricardo R. Cohen, Director Suplente
Se acordó la distribución de US$2.00 por acción, en concepto de dividendos a los accionistas, provenientes de las utilidades acumuladas de los ejercicios 2002 y 2003 y el remanente de utilidades se acuerda mantenerlo en la cuenta de utilidades pendientes de aplicación.
Se nombró a la firma López Salgado PriceWaterhouseCoopers, S.A. de C.V., como auditores Externos y Fiscales.