JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A. CELEBRADA
EN SAN SALVADOR, EL 22 DE FEBRERO DE 2018.
PUNTOS
1. PRESENTACION DE LA MEMORIA DE LABORES.
2. PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL, EL
ESTADO DE RESULTADOS Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL EJERCICIO
COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
3. PRESENTACION DEL INFORME DEL AUDITOR
EXTERNO. DELOITTE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.,
APROBACION DE LOS 3 PUNTOS ANTERIORES. Se aprobaron
los 3 puntos anteriores.
4. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y
FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS. Se eligió a las siguientes personas:
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DIRECTOR PRESIDENTE |
JOSE FEDERICO LINARES MARTINEZ. |
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DIRECTOR VICEPRESIDENTE |
GERARDO VALIENTE ALVAREZ. |
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DIRECTOR SECRETARIO |
JOSÉ ADOLFO TORRES LEMUS. |
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PRIMER DIRECTOR |
JOSE ROBERTO ORTEGA HERRERA. |
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SEGUNDO DIRECTOR |
ANTONIO ALBERTO MARTIN ORTIZ. |
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P DIRECTOR SUPLENTE |
ENRIQUE ANTONIO JOSE RODRIGUEZ MAHR |
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SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE |
MARIO ROBERTO GRANAI FERNANDEZ |
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TERCER DIRECTOR SUPLENTE |
RUY CESAR VIRGILIO ANTONIO MIRANDA GONZALEZ |
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CUARTO DIRECTOR SUPLENTE |
JOSÉ SALVADOR ANTONIO
VILANOVA NOLTENIUS |
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QUINTO
DIRECTOR SUPLENTE |
ANA LUCRECIA MONTES GRANAI DE GONZALEZ |
De
conformidad con el pacto social: Los directores electos ocuparán los cargos por
el período de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de la
credencial en el Registro de Comercio; y la Representación legal corresponde,
conjunta o separadamente al Director Presidente y al Director Vicepresidente de
la Junta Directiva
5.
NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO Y DEL AUDITOR FISCAL PROPIETARIO Y SUPLENTE,
PARA EL EJERCICIO 2018, Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS. Se nombró como Auditor
Externo propietario a la firma DELOITTE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.; como Auditor
Externo suplente a la firma GRANT THORNTON PEREZ MEJIA, NAVAS, S.A. DE C.V.; como
Auditor Fiscal propietario a la firma DELOITTE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., y
como Auditor Fiscal suplente a la firma GRANT THORNTON PEREZ MEJIA, NAVAS, S.A.
DE C.V.
6)
APLICACIÓN DE RESULTADOS. El Banco obtuvo en el Ejercicio 2017 los resultados
siguientes: utilidad por un monto de $2,970,498.05, se acordó mantener en
resultados de ejercicios anteriores para disponer en futuras asambleas luego de
aplicar la reserva legal.