Los Hechos Relevantes de la Junta General de Accionistas de la sociedad Scotiabank El Salvador, S.A. están contenidos en el acta respectiva a partir de la claúsula VI a la IX, según detalle:
VI. TOMAR
ACUERDO DE LOS PUNTOS TRES Y CUATRO DE AGENDA.
Luego de dar lectura a
VII.
APLICACIÓN DE RESULTADOS.
Se explicó a la Junta
General de Accionistas, que sobre el análisis de los distintos factores
externos locales e internacionales, y en atención a los resultados del banco al
cierre del ejercicio económico que finalizó el treinta y uno de diciembre de
dos mil diecisiete, la propuesta de la Junta Directiva y por ende de la
administración, consistió en no repartir utilidades, para que una próxima Junta
General decida su destino. Al respecto, la Junta General por mayoría, aprobó la
propuesta de la Administración.
VIII. NOMBRAMIENTO
DEL AUDITOR EXTERNO, DEL AUDITOR FISCAL Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS; ASÍ COMO
NOMBRAMIENTO DE SUS SUPLENTES.
La Junta General de Accionistas, después de recibir las
propuestas y recomendaciones de la administración del Banco, respecto del
nombramiento de Auditores Externos y Auditores Fiscales, propietarios y
suplentes, las que comprenden la evaluación técnica del Comité de Auditoría y
de la Junta Directiva, de acuerdo a las Normas de Gobierno Corporativo para las
Entidades Financieras; acordó por unanimidad de los accionistas presentes y representados,
nombrar para el próximo período que terminará el treinta y uno de diciembre de
dos mil dieciocho:
A) Como Auditores Externos a la firma KPMG, S.A., inscrita al número
Cuatrocientos veintidós (422) en el ?Consejo de Vigilancia de la Profesión de
Contaduría Pública y Auditoría?; con emolumentos anuales de CIENTO TREINTA Y TRES
MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$133,575.00),
más el impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de
servicios;
B) Como Auditores Fiscales a la sociedad ERNST & YOUNG EL SALVADOR, S.A. DE
C.V., inscrita al número tres mil
cuatrocientos doce (3,412), en el ?Consejo de Vigilancia de la Profesión de
Contaduría Pública y Auditoría?, con emolumentos anuales de DIECINUEVE MIL DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($19,000.00), más el impuesto a la
Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de servicios; y
C) Como Auditores
Financieros Suplentes a la firma Ernst
& Young El Salvador, S.A. de C.V., inscrito t;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";
mso-ansi-language:ES">Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría
Pública y Auditoría?, al número
tres mil cuatrocientos doce; y como Auditores Fiscales Suplentes a la firma BDO Figueroa Jiménez & Co., S.A., inscrito
en el ?Consejo de Vigilancia de
la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría?, al número doscientos quince. Facultando a la administración del
Banco a negociar los emolumentos
al momento de su eventual contratación.
IX. REESTRUCTURACIÓN DE
JUNTA DIRECTIVA.
El Secretario de la Junta, Carlos Quintanilla
Schmidt, hizo del conocimiento del pleno que se hace necesario
reestructurar la Junta Directiva de la sociedad para cubrir las vacantes dejadas
por los señores Jean Luc Rich, con fecha 31 de diciembre de 2017, Maurice
Choussy Rusconi, con fecha 07 de marzo
de 2017 y Ronald Valdez, con fecha 24 de julio de 2017; por lo cual
aprovechó la ocasión para agradecer el trabajo, la dedicación y el valor
aportado por los Directores salientes, deseándoles éxitos en su futuro desempeño
profesional, explicando que se ha recibido una propuesta
del accionista ?Inversiones Financieras Scotiabank El Salvador, S.A.?, por lo
cual invitó a un representante de la mencionada sociedad a presentar dicha
propuesta.
El Doctor Luis Ernesto
Guandique Mejía, representante de tres millones ciento sesenta y cuatro mil sesenta
y ocho acciones del accionista ?Inversiones Financieras Scotiabank El Salvador,
S.A.?, pidió la palabra y
propuso al pleno que se incorporase a los señores: Diego Patricio Masola, para cubrir la vacante de
Presidente, Rafael Moscarella Valladares, para cubrir la vacante de Primer
Director Propietario y José Raúl Hernández Torres, para cubrir la vacante de
Cuarto Director Suplente, por lo que resta del período para el que fue electa
la Junta Directiva nombrada el 27 de febrero del año 2017.
A continuación señaló que,
de ser ratificada la propuesta, la Junta Directiva quedaría integrada de la
siguiente manera:
PRESIDENTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA:
DIEGO PATRICIO MASOLA, mayor de edad, Ejecutivo Bancario, de nacionalidad
Argentina, actualmente del domicilio de la ciudad de San José, República de
Costa Rica.
PRESIDENTE
EJECUTIVO: LÁZARO
CARLOS ERNESTO FIGUEROA MENDOZA, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de
nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La
Libertad.
SECRETARIO:
CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad Salvadoreña,
del domicilio de Nuevo Cuscatlán,
departamento de La Libertad.
PRIMER
DIRECTOR PROPIETARIO: RAFAEL MOSCARELLA VALLADARES, mayor de edad, Ejecutivo
Bancario, de nacionalidad Panameña, actualmente del domicilio de la ciudad de
Panamá.
PRIMER
DIRECTOR SUPLENTE: ANA MARGARITA SAADE DE ESCOBAR, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad Salvadoreña, actualmente del domicilio
de la ciudad de San José, República de Costa Rica.
SEGUNDO
DIRECTOR SUPLENTE: OMAR IVÁN SALVADOR MARTÍNEZ
BONILLA, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad Salvadoreña, del
domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador.
TERCER
DIRECTOR SUPLENTE: MARÍA
DE LA SOLEDAD ROVIRA CUERVO, mayor de edad, Ejecutiva Bancaria, de nacionalidad
Española, actualmente del domicilio de la ciudad de Panamá, República de
Panamá.
CUARTO
DIRECTOR SUPLENTE:
JOSÉ RAÚL HERNÁNDEZ TORRES, Licenciado en Ciencias de la Computación, de
nacionalidad Salvadoreña, actualmente del domicilio de la ciudad de San José,
República de Costa Rica.
Además se indicó que continúa en funciones el Licenciado CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT, como Representante Legal Judicial de la sociedad, según nombramiento hecho por la Junta General de Accionistas con fecha 27 de febrero del año 2017.