El infrascrito Presidente Ejecutivo de SEGUROS FEDECRÉDITO, S.A.,
al público en general HACE SABER:
Que, en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad,
celebrada a las quince horas del día miércoles 21 de febrero de 2018, se
aprobaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la memoria de labores de la Junta Directiva, el Balance
General, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio y demás
estados financieros básicos, y se tomó nota del informe del Auditor Externo al
31 de diciembre del año 2017.
2. Se nombró como Auditor Externo propietario a Elías y Asociados;
y como Auditor Externo suplente a Murcia y Murcia, S.A. de C.V. y se fijó sus
emolumentos.
3. Se nombró como Auditor Fiscal propietario a Elías y Asociados; y
como Auditor Fiscal suplente a Murcia y Murcia, S.A. de C.V., y se fijó sus
emolumentos.
4. Se acordó no distribuir dividendos, manteniendo las utilidades
del ejercicio 2017 en utilidades de ejercicios anteriores.
5. Se acordó incremento de capital social en US$1,000,000.00, y la
modificación respectiva al pacto social.
Lo que se hace del conocimiento público para los efectos legales
pertinentes.
Mario Andrés López Amaya
Presidente Ejecutivo