Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. HACE SABER:
Que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de Banco Davivienda Salvadoreño, Sociedad Anónima, celebrada el día veintiuno de febrero de dos mil trece. Se tomaron los siguientes acuerdos:
I. Se aprobó por mayoría de votos la memoria de labores de la Junta Directiva, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y demás estados financieros básicos, y se tomó nota del informe del auditor externo al treinta y uno de diciembre del año dos mil doce.
II. Se acordó nombrara la firma Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V. como Auditor Externo Propietario y a la firma Corpeño y Asociados como Auditor Externo Suplente. Y para ejercer la auditoría fiscal a la firma KPMG Sociedad Anónima como Auditor Fiscal propietario y a la firma Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V. como Auditor Fiscal suplente, para el ejercicio comprendido entre el uno de enero de dos mil trece al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, a la vez que se aprobaron sus emolumentos.
III. Se acordótrasladar la totalidad de las utilidades del ejercicio dos mil doce por un monto de dieciséis millones ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y dos dólares con cincuenta y ocho centavos a reservas voluntarias de capital.