En sesión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 20 de febrero de 2017 y según consta en punto número seis del acta número 42, se acordó literalmente lo siguiente:
Se procedió y se acordó la elección de los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad, para un nuevo período social de DOS años, contados a partir del día QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE al día QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE, quedando integrada de la siguiente manera:
DIRECTOR PRESIDENTE: Señor RAÚL ERNESTO MIGUEL CARDENAL DEBAYLE, mayor de edad, Economista, de nacionalidad Nicaragüense y de este domicilio;
DIRECTOR VICEPRESIDENTE: Señor RICARDO DAMIÁN HILL ARGUELLO, mayor de edad, Economista, de nacionalidad Salvadoreña y de este domicilio;
DIRECTOR SECRETARIO: Señor ROBERTO ÁNGEL JOSÉ SOLER GUIROLA, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad Salvadoreña y de este domicilio.-
DIRECTOR PROPIETARIO: Señor ROBERT ALAN HIRST COHEN, mayor de edad, Industrial, de nacionalidad Salvadoreña y de este domicilio;
DIRECTOR PROPIETARIO: Señor JUAN JOSÉ BORJA PAPINI, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad Salvadoreña y de este domicilio;
DIRECTOR SUPLENTE: Señor GERARDO ARMANDO RUIZ MUNGUÍA, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad Salvadoreña y del domicilio de Antiguo Cuscatlán, La Libertad;
DIRECTOR SUPLENTE: Señor RODOLFO TABASH ESPINACH, mayor de edad, Licenciado en Administración de Negocios, de nacionalidad Costarricense y del domicilio de San José, República de Costa Rica;
DIRECTOR SUPLENTE: Señora ANA MARÍA CUELLAR DE JARAMILLO, mayor de edad, Contador, de nacionalidad Colombiana y del domicilio de Bogotá, Republica de Colombia;
DIRECTOR SUPLENTE: Señor GERMAN SALAZAR CASTRO, mayor de edad, Economista, de nacionalidad Colombiana y del domicilio de Bogotá, Republica de Colombia.-
DIRECTOR SUPLENTE: Señor ÁLVARO DE JESÚS VELÁSQUEZ COCK, mayor de edad, Economista, de nacionalidad Colombiana y del domicilio de Bogotá, Republica de Colombia.-
Todos los Directores electos son mayores de treinta años de edad.- La Junta General por último acordó que sea la nueva Junta Directiva bajo su mejor criterio quien fije los emolumentos para el cargo de Director de la Sociedad, conservando o modificando los actuales.-
Finalmente, se hace constar de manera expresa, que se tuvo a la vista las cartas suscritas por cada uno de los miembros de la Junta Directiva electos, en la que consta la aceptación de los mismos, en los cargos antes expresados.-