El infrascrito Presidente Ejecutivo de Davivienda Seguros, S.A., al público en general HACE SABER:
Que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada a las once horas del día jueves 16 de febrero de 2017, se aprobaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la memoria de labores de la Junta Directiva, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y demás estados financieros básicos, y se tomó nota del informe del Auditor Externo al 31 de diciembre del año 2016.
2. Se nombró como Auditor Externo propietario a Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V. y como Auditor Externo suplente a Corpeño y Asociados, y se fijó sus emolumentos;
3. Se nombró como Auditor Fiscal propietario a KPMG, Sociedad Anónima y como Auditor Fiscal suplente a Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V., y se fijó sus emolumentos;
4. Se eligió a la nueva Junta Directiva de la Sociedad para el período de tres años contados a partir del 16 de febrero de 2017, y se fijó los emolumentos de sus miembros, quedando conformada la Junta Directiva de la siguiente manera:
Presidente: PEDRO ALEJANDRO URIBE TORRES
Vicepresidente: MOISES CASTRO MACEDA
Secretaria: ADRIANA DARWISCH PUYANA
Primer Director Propietario: GERARDO JOSÉ SIMAN SIRI
Segundo Director Propietario: JUAN CAMILO OSORIO VILLEGAS
Primer Director Suplente: FREDDIE MOISES FRECH HASBUN
Segundo Director Suplente: ADOLFO MIGUEL SALUME BARAKE
Tercer Director Suplente: MARIA EUGENIA BRIZUELA DE AVILA
Cuarto Director Suplente: MARIO FERNANDO VEGA ROA
Quinto Director Suplente: ROSA DEL PILAR SANDOVAL MENDEZ
5. Se acordó la distribución de dividendos a razón de USD0.35 por acción, procedente de utilidades del año 2016. El remanente de utilidades de los años 2014, 2015 y 2016 se acordó trasladarlo a utilidades retenidas.
Lo que se hace del conocimiento público para los efectos legales pertinentes.
Gerardo José Simán Siri
Presidente Ejecutivo