ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, SOCIEDAD ANONIMA, de fecha trece de febrero del año dos mil doce.
Se aprobó por unanimidad de votos la Memoria de Labores, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias.
Aprobación de utilidades del ejercicio del año dos mil once:
Dividendos propuestos:
Numero de acciones 10,000,000
Dividendos por acción US$ 0.10
Total dividendos a distribuir US$1,000,000.00
Y acuerdan unánimemente que el Lic. José Ricardo Ruiz Munguía, sea sustituido por el señor Eduardo Quiñones Caminos.
De tres años de acuerdo al Pacto Social
Director Presidente, el Señor Luis Alfredo Escalante Sol
Director Vicepresidente, el Señor Carlos León Imberton Déneke
Director Secretario, el Señor José Roberto Rivera Erazo
Director Propietario, Don David Escobar Galindo
Director Suplente, Don Edwin Arturo Rivas Tosta
Director Suplente, Don José Ricardo Palomo Déneke
Director Suplente, Don Eduardo Quiñónes Caminos
Director Suplente, Don Aldo Enmanuel Alessando Miranda Sol
SEXTO Y SEPTIMO: Se acordó por unanimidad de votos nombrar auditor externo y auditor fiscal de la Aseguradora a la firma KPMG, S.A.