V. Aplicación de los resultados del ejercicio del año 2011.
la administración informa que las utilidades disponibles para los accionistas correspondientes al ejercicio 2011 asciende a US$14,341,131.60, equivalente a UC$16.39 por acción.
VI. Reestructuración de la Junta Directiva.
María de Lourdes Arévalo Rodríguez
Director Presidente
Karin Johanna Hernan Zachrisson
Director Secretario
Carlos Alberto Prera Estradé
Primer Director Propietario
Martha Claudia Zambrano Tova
Segundo Director Propietario
Juan Andrés Himiob Algernon
Tercer Director Propietario
Bernardo Juan Chacin Sucre
Primer Director Suplente
Gijs Bert Veltman Diaz
Segundo Director Suplente
Luís Francisco Molina Marzano
Tercer Director Suplente
Martha Claudia Morales Ruiz
Cuarto Director Suplente
Juan Gabriel Rey
Quinto Director Suplente
VII. Nombramiento de Auditor Externo y de Auditor Fiscal y fijación de sus emolumentos.
Se acuerda elegir como Auditor Externo y Auditor Fiscal a la firma KPMG, S.A.