JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA, QUE PUEDE ABREVIARSE ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.,
I. LECTURA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ANTERIOR.
II. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DE LABORES DE LA JUNTA DIRECTIVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011
III. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE FINALIZO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
IV. INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL AÑO 2011.
V. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO Y AUDITOR FISCAL PROPIETARIO Y SUPLENTES Y FIJACION DE SUS EMOLUMENTOS
ACUERDA: Nombrar a la firma KPMG, S.A., como auditor externo y fiscal, para el ejercicio económico del año 2012, acuerdan nombrar a la firma Auditores y Consultores de Negocios S.A. de C.V. como auditor externo y fiscal suplente para el ejercicio económico del año 2012
VI. APLICACIÓN DE RESULTADOS. En vista que el ejercicio económico del año 2011 reportó perdidas, el Presidente de la Junta General informa que la misma quedará reflejada en el patrimonio de la Sociedad para ser cubierta con las utilidades de futuros ejercicios económicos