Banco HSBC Salvadoreño, S.A. HACE SABER:
Que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de Banco HSBC Salvadoreño, Sociedad Anónima, celebrada el día veintiuno de febrero de dos mil doce. Se tomaron los siguientes acuerdos:
I. Se aprobó por mayoría de votos la memoria de labores de la Junta Directiva, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y demás estados financieros básicos, y se tomó nota del informe del auditor externo al treinta y uno de diciembre del año dos mil once.
II. Se acordó contratara la firma Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V. como Auditor Externo Propietario y a la firma Corpeño y Asociados como Auditor Externo Suplente. Y para ejercer la auditoría fiscal a la firma KPMG Sociedad Anónima como Auditor Fiscal propietario y a la firma Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V. como Auditor Fiscal suplente, para el ejercicio comprendido entre el uno de enero de dos mil doce al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, a la vez que se aprobaron sus emolumentos.
III. Se acordó la reestructuración de la Junta Directiva,la cual quedó compuesta de la siguiente manera:
Presidente: ANDREW GENT,
Vicepresidente: MOISES CASTRO MACEDA,
Secretaria: MARIA EUGENIA BRIZUELA DE AVILA,
Primer Director Propietario: GERARDO JOSÉ SIMAN SIRI,
Primer Director Suplente: JOSE MANUEL DOMINGUEZ DIAZ CEBALLOS,
Segundo Director Suplente: CLAUDIA MARIA STADTHAGEN BEQUILLARD DE DE LA OSSA,
Tercer Director Suplente: ADOLFO MIGUEL SALUME BARAKE,
Cuarto Director Suplente: FREDDIE MOISES FRECH HASBUN,
El período de funciones vencerá el veintitrés de febrero de dos mil catorce.
IV. Se acordótrasladar la totalidad de las utilidades del ejercicio dos mil once por un monto de trece millones cincuenta mil noventa y dos dólares con un centavo a reservas voluntarias de capital.
V. Se aprobóel Reglamento de Conducta de la Junta Directiva de Banco HSBC Salvadoreño, S.A.,