Banco HSBC Salvadoreño, S.A. HACE SABER:
Que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el día veintiuno de febrero de dos mil doce, en el punto IV Reestructuración de la Junta Directiva, El Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas, ingeniero Gerardo José Simán Siri hizo del conocimiento de los accionistas, que en virtud de la renuncia del señor Henrique Zarif Frayha al cargo de Segundo Director Suplente, correspondía a dicha Junta suplir dicha vacancia, nombrando un nuevo Director en su sustitución, siendo la propuesta de reestructuración de la Junta Directiva la siguiente:
Presidente: ANDREW GENT, mayor de edad, Banquero, del domicilio de la Ciudad de México Distrito Federal, de los Estados Unidos Mexicanos, de nacionalidad Británica.
Vicepresidente: MOISES CASTRO MACEDA, mayor de edad, Ingeniero Civil, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, de nacionalidad Salvadoreña.
Secretaria: MARIA EUGENIA BRIZUELA DE AVILA, mayor de edad, Abogado y Notario, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña.
Primer Director Propietario: GERARDO JOSÉ SIMAN SIRI, mayor de edad, Ingeniero Civil, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, de nacionalidad Salvadoreña.
Primer Director Suplente: JOSE MANUEL DOMINGUEZ DIAZ CEBALLOS, mayor de edad, Ejecutivo Bancario, del domicilio de la ciudad de México Distrito Federal, de los Estados Unidos Mexicanos, de nacionalidad Mexicana.
Segundo Director Suplente: CLAUDIA MARIA STADTHAGEN BEQUILLARD DE DE LA OSSA, mayor de edad, Licenciada en Administración de Empresas, del domicilio de Managua, República de Nicaragua, de nacionalidad Nicaraguense.
Tercer Director Suplente: ADOLFO MIGUEL SALUME BARAKE, mayor de edad, Diplomático, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña.
Cuarto Director Suplente: FREDDIE MOISES FRECH HASBUN, mayor de edad, Ingeniero Industrial, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, de nacionalidad Salvadoreña.
El presidente de la Junta de Accionistas propuso además, que la Segunda Directora Suplente tome posesión de su cargo a partir de esa misma fecha y que el resto de los miembros de la Junta Directiva continúen en posesión de sus cargos, debiendo concluir todos el período de funciones de tres años que fue acordado en la Junta General de Accionistas del veintitrés de febrero de dos mil once, el cual vencerá el veintitrés de febrero de dos mil catorce. Sometida la propuesta a votación fue APROBADA por mayoría de votos.