Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Scotia Servicredit, S.A. de C.V. celebrada el 14 febrero.
TOMAR ACUERDO SOBRE LOS PUNTOS CINCO Y SEIS DE LA AGENDA.
Luego de dar lectura a la Memoria Labores, al Balance General, al Estado de Resultado y al Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico dos mil once, así como también al Informe de los Auditores Financieros, se aprobó por unanimidad la Memoria de Labores de la Junta Directiva y el Balance General, el Estado de Resultado y el Estado de Cambios en el patrimonio y se tomó nota del dictamen del Auditor Financiero, ordenándose el archivo de estos documentos en los anexos del acta de la presente Junta.
APLICACIÓN DE RESULTADOS: Se acordó no hacer reparto de utilidades.
NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FINANCIERO, DEL AUDITOR FISCAL Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS; ASÍ COMO NOMBRAMIENTO DE SUS SUPLENTES.
1) Nombrar como Auditores Financieros a la sociedad KPMG, S.A.
2) Nombrar como Auditor Fiscal a la firma Ernst & Young El Salvador, S.A. de C.V.
3) Nombrar como Auditores Financieros Suplentes y Auditores Fiscales Suplentes
REESTRUCTURACION DE JUNTA DIRECTIVA Y FIJACION DE SUS EMOLUMENTOS.
DIRECTOR PRESIDENTE: LAZARO CARLOS ERNESTO FIGUEROA MENDOZA
DIRECTOR VICEPRESIDENTE: SERGIO CRUZ FERNANDEZ
DIRECTOR SECRETARIO: DIONISIO ISMAEL MACHUCA MASSIS
PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: RON HARMON
SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: JENNY MARIELB SALAZAR DE MARTINEZ
TERCER DIRECTOR SUPLENTE: RAMON LUIS ARQUEROS QUEVEDO