Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Scotia Soluciones Financieras, S.A., celebrada el 14 febrero
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA.
Presidente el Licenciado Lázaro Carlos Ernesto Figueroa Mendoza y como Secretario el Licenciado Dionisio Ismael Machuca Massis
ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM.
APROBACION DE LA AGENDA
Se aprobó por unanimidad la Memoria de Labores de la Junta Directiva y el Balance General, el Estado de Resultado y el Estado de Cambios en el patrimonio, y se tomó nota del dictamen del Auditor Financiero, ordenándose el archivo de estos documentos en los anexos del acta de la presente Junta.
APLICACIÓN DE RESULTADOS
Se acuerda no hacer reparto de utilidades.
NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FINANCIERO Y FIJACION DE SUS EMOLUMENTOS, ASÍ COMO NOMBRAMIENTO DE SU SUPLENTE.
1) Nombrar como Auditores Financieros a la sociedad KPMG, S.A.
2) Nombrar como Auditores Financieros Suplentes a la Firma Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
REESTRUCTURACION JUNTA DIRECTIVA
Nombrada el 16 de febrero 2011 y vence el 17 Marzo 2013.
PRESIDENTE: LAZARO CARLOS ERNESTO FIGUEROA MENDOZA
VICEPRESIDENTE: SERGIO CRUZ FERNANDEZ
SECRETARIO: DIONISIO ISMAEL MACHUCA MASSIS
PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: RON HARMON
SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: RAMON LUIS ARQUEROS QUEVEDO
TERCER DIRECTOR SUPLENTE: MARCELO SUAREZ CASTILLO