La Junta Directiva de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones Confía, Sociedad Anónima que puede abreviarse AFP CONFIA, S.A., de este domicilio, convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el Salón Presidente 1 del Hotel Sheraton Presidente, ubicado en Final Avenida La Revolución, Colonia San Benito, San Salvador, a partir de las diez y treinta horas del día veinte de Febrero del año dos mil doce. De no haber quórum en la fecha y hora expresada, se convoca por segunda vez, a las diez y treinta horas del día veintiuno de febrero del mismo año, en la cuarta planta del Edificio de las oficinas principales de AFP CONFIA, S.A., en la Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo número tres mil quinientos treinta, Colonia Escalón, de la Ciudad de San Salvador para conocer los asuntos incluidos en la siguiente agenda:
I. Lectura del Acta JGOA-01/2011;
II. Conocimiento y aprobación de la Memoria de Labores de la Junta Directiva;
III. Conocimiento y aprobación del Balance General, el Estado de Resultado, el Estado de cambios en el Patrimonio del Ejercicio 2011, correspondientes a AFP CONFIA, S.A. y al Fondo de Pensiones AFP CONFIA;
IV. Conocimiento de los informes del Auditor Externo;
V. Aplicación de los Resultados del ejercicio 2011;
VI. Reestructuración de la Junta Directiva;
VII. Nombramiento de Auditor Externo y de Auditor Fiscal y fijación de sus emolumentos;
VIII. Varios
Para que la Junta General se considere legalmente reunida en la primera fecha de la convocatoria, deberá estar presentadas, por lo menos, la mitad más una de las acciones que conforman el Capital Social y para adoptar resoluciones se necesitará acuerdo de la mayoría de las acciones presentes.
Si la Junta General Ordinaria se reuniere en la Segunda fecha de la convocatoria, debido a la falta de quórum necesario para realizarla en la primera, se considerará válidamente constituida con las acciones que se encuentren representadas, sin importar el numero de las mismas, asimismo, para la adopción de resoluciones se necesitará acuerdo de la mayoría de las acciones presentes.