Principales Acuerdos de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas CAESS
1) Junta Directiva queda de la siguiente manera: Directores Propietarios. Presidente: Jaime Andrés Tupper, Vicepresidente: Abraham Abdala Bichara Handal, Secretario: Gregorio Enrique Trejo Pacheco, Primer Director: Arminio Francisco Borjas Herrera, Segundo Director: Diego Alberto García Rodríguez, Tercer Director: Ricardo Antonio Vega Montenegro, Cuarto Director: José Santos García Cordón; Directores Suplentes. Primer Suplente: Francisco Jose Morandi, Segundo Suplente: Norberto Tercero Corredor, Tercer Suplente: Miguel Eduardo Bolinaga, Cuarto Suplente: Bernerd Da Santos Ávila; Quinto Suplente: Mayda Lourdes Campos Godoy, Sexto Suplente: Gil Ernesto Posada y Séptimo Suplente: Salvador Oswaldo Soriano Martínez.
2) Nombramiento de ERNST & YOUNG como Auditor Externo.
3) Se propone mantener en Utilidades Retenidas las ganancias de la empresa y tomar decisión de ellas en futuras juntas examinando los siguientes aspectos:
· Revisión Extraordinaria de la tarifa de CAESS.
· Ajuste trimestral de la energía en lugar de semestral.
· Crecimiento de la demanda de energía.
· Precios de la energía en el Mercado Spot.
4) Para cumplir con el Código de Comercio, se propone disminuir el Capital Social en $0.43 centavos a fin de que pueda ser divisible en un dólar. Adicionalmente se propone modificar el valor de las acciones de $1.14 a $1.00.
5) El accionista mayoritario propone disminuir voluntariamente su participación en $0.43 centavos. Además, el accionista mayoritario, propone canjearles la porción no entera de las acciones por una acción entera.
6) Nombramiento de ERNEST & YOUNG como Auditor Fiscal.
7) Se aprueba la emisión de Obligaciones Negociables hasta un máximo de 55 Millones de dólares para sustituir deudas, recuperar el FTL en caso de pasar a un esquema trimestral de tarifas entre otros.
8) Se hace el nombramiento del Sr. Jaime Andrés Tupper, y del Sr. Abraham Abdala Bichara Handal, como Ejecutores Especiales.