En Junta Directiva de Inversiones Financieras Scotiabank El Salvador S.A. se acordó convocar a los señores accionistas a celebrar la Junta General. Dicha Junta se llevará a cabo en primera convocatoria el día Jueves 25 de febrero de 2010, a las 9:00 horas y en segunda convocatoria, si fuese necesario, se llevará a cabo el 26 de febrero de 2010, en el mismo horario.
La Junta General de Accionistas se realizará en el salón A de las instalaciones de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), situadas en Pasaje Senda Florida Norte número ciento cuarenta, Colonia Escalón, de esta ciudad.
El texto aprobado de la Agenda es el siguiente:
1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Conocimiento de la memoria de labores de la Junta Directiva, sobre el ejercicio que finalizó el día treinta y uno de diciembre de dos mil nueve.
4. Conocimiento del Balance General, el Estado de Resultados y el Estado de cambios en el Patrimonio, del ejercicio que terminó el día treinta y uno de diciembre de dos mil nueve.
5. Conocimiento del informe del Auditor Externo de la Sociedad.
6. Tomar acuerdo de los puntos 3 y 4.
7. Aplicación de resultados.
8. Nombramiento del Auditor Externo, del Auditor Fiscal y fijación de sus emolumentos; así como nombramiento de sus suplentes.
9. Elección de Junta Directiva y del Representante Legal Judicial y fijación de sus emolumentos.