Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 10 de febrero de 2010, a las 17:00 horas, en su domicilio social ubicado en Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo y C. La Reforma, Colonia San Benito, San Salvador.
Acuerdos de puntos ordinarios:
I) Se aprobaron la gestión, el Balance General, el Estado de Resultados relacionado y el Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009.
II) Se repartió US$12.86 por acción, haciendo un total de US$9,002,000.00
III) Se nombró a PriceWaterhouseCoopers, S.A., como Auditores Externo y Fiscal, para el ejercicio económico 2010 y como suplentes a Figueroa Jiménez & Co., S.A. (BDO)
Acuerdos de puntos extraordinarios:
Modificación del Pacto Social:
a) Se modificó el Pacto Social en las cláusulas SEGUNDA, QUINTA, DÉCIMA CUARTA, DÉCIMA SÉPTIMA, VIGÉSIMA SEXTA, VIGÉSIMA SÉPTIMA Y CUADRAGÉSIMA.
b) Se aumentó el capital social en US$400,000.00 aumentó la acción a US$12.00
c) Se aprobaron los estatutos de la Sociedad.