Asamblea General de Accionistas de dicha sociedad en sesión celebrada en esta ciudad ,el día 20 de febrero del año 2009.
A) PUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO
1- PUNTO UNO-Verificación del Quorum y elaboración del acta respectiva.: Se determina que existe quórum legal suficiente.
2- PUNTO DOS- Memoria de labores de la Junta Directiva correspondiente al año 2008 es aprobada por unanimidad de los presentes
3- PUNTO TRES- Balance General al 31 de Diciembre de 2008, Estado de Pérdidas y Ganancias del 1ero. de enero al 31 de Diciembre 2008, Los cuales fueron aprobados por unanimidad de los presentes.
4- PUNTO CUATRO- Informe de los Auditores Externos: La asamblea se dio por informada.
5- PUNTO CINCO- Aplicación de utilidades al 31 de Diciembre del 2008: La asamblea después de escuchar la moción de la Junta Directiva y los argumentos ya expresados acordó por unanimidad aceptar la moción, o sea:
A) Distribuir en concepto de dividendos en efectivo, que se pagaran en matemática proporción a las acciones que cada accionista posea, la cantidad de TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA así: provenientes de las utilidades distribuibles del ejercicio económico del año dos mil seis la cantidad de CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y provenientes de las utilidades distribuibles del ejercicio económico del año dos mil siete la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CINCO DOLARES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y
B) Dejar pendiente de aplicación la suma de NOVECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES CON DIEZ CENTABOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA compuesta por utilidades distribuibles del año dos mil siete la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y utilidades distribuibles del año dos mil ocho la cantidad de SEISCIENTOS VEINTISEIS MILNOVECIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
6- PUNTO SEIS- Nombramiento de los auditores externos y fijación de sus emolumentos para el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009: El presidente de la asamblea propuso, en nombre de la Junta Directiva, continuar con la firma de auditores externos CORPEÑO Y ASOCIADOS, y como suplente del despacho BENJAMIN WILFRIDO NAVARRETE Y COMPAÑÍA.
7- PUNTO SIETE- Nombramiento del auditor fiscal para el ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009: La Junta Directiva propuso que continúe como auditor fiscal para este período la firma CORPEÑO Y ASOCIADOS, la Asamblea aprobó por unanimidad la propuesta de la Junta Directiva.
8- Cualquier asunto que pueda ser legalmente tratado: No se consideró ningún tema bajo este punto.
C) PUNTOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO.
2- Modificación de la clausula quinta de la escritura de la constitución de la Sociedad.
3- Designación del presidente o de un ejecutor especial para la formalización del acuerdo de aumento de capital y demás gestiones que deben realizarse.