La Junta Directiva unánimemente acuerda llamar a los señores accionistas del Banco a celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria, para tratar los puntos señalados en el Art. 223 y 224 del Código de Comercio, conforme a agenda que se presenta. Se acuerda que la sesión se lleve a cabo en primera convocatoria a las ocho horas del día diecinueve de febrero del presente año, en el salón A de las instalaciones de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), situadas en Pasaje Senda Florida Norte número ciento-cuarenta, Colonia Escalón, de esta ciudad; y si no hubiera quórum en esa fecha, se acuerda celebrar la sesión a la misma hora, el día veinte de febrero , en las mismas instalaciones de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), PARA CELEBRAR LA SESIÓN EN SEGUNDA CONVOCATORIA.
El texto aprobado de la Agenda es el siguiente:
ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:
- Verificación del quórum;
- Lectura y aprobación del acta anterior
- Conocimiento de la Memoria de Labores de la Junta Directiva, sobre el ejercicio que finalizó el día treinta y uno de diciembre de dos mil siete;
- Conocimiento del Balance General, el Estado de Resultados y el estado de cambio en el patrimonio, del ejercicio que terminó el día treinta y uno de diciembre de dos mil ocho;
- Aprobación o improbación de los dos puntos anteriores;
- Conocimiento del informe del Auditor Externo de la Sociedad;
- Aplicación de las utilidades;
- Nombramiento del Auditor Externo, del Auditor Fiscal y fijación de sus emolumentos; así como nombramiento de sus suplentes;
- Reestructuración de la Junta Directiva
ASUNTOS DE CARÁCTER EXTAORDINARIO:
1. Modificaciones al pacto social por adecuación a las reformas del Código de Comercio;
2. Nombramiento de ejecutor o ejecutores especiales para cumplimiento de los acuerdos.
La Junta Directiva por unanimidad aprueba la agenda presentada, así como las fechas y el lugar propuesto, y autoriza al Secretario de la misma, para que el primero suscriba las convocatorias indicando el quórum del presencia y de votación requeridos según la ley y los estatutos de la sociedad; y se autoriza a la Administración superior para que coordine las publicaciones de ley en los medios correspondientes.