Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 12 de febrero de 2008, a las 18:00 horas, celebrada en su domicilio social ubicado en Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo y C. La Reforma, Colonia San Benito, San Salvador.
Acuerdos de puntos ordinarios:
Se aprobaron la Memoria de Labores, el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007.
II) La Junta General decidió no repartir dividendos.
III) Por unanimidad de votos se reeligió a los actuales directores en sus cargos por un período de 3 años.
Director Presidente - Dr. Sergio Restrepo
Dir. Vicepresidente - Dr. Jaime Velásquez
Dir. Secretario - Lic. Rafael Barraza
1er. Dir. Prop. - Dr. Santiago Pérez
Director Suplente - Dr. Gonzalo Toro
Director Suplente - Lic. Joaquín Palomo
Director Suplente - Ing. Roberto Orellana
Director Suplente - Dr. Pedro Luis Apóstolo
IV) Se acordó no resolver en este momento el nombramiento de los auditores externo y fiscales hasta en una próxima junta general y se le solicitó al actual auditor PricewaterhouseCoopers, S.A. de C.V. que continúe en sus funciones.
ASUNTOS EXTRAORDINARIOS
Modificación del Pacto Social
Se acuerda modificar el Pacto Social en las cláusulas NOVENA, DECIMA QUINTA, VIGESIMA SEPTIMA, VIGESIMA OCTAVA, TRIGESIMA CUARTA.
Designación de Ejecutores Especiales.
se acuerdó nombrar a los señores Ricardo Cohen y Ricardo Santos.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Celebrada el 12 de marzo de 2008 a las 10:00 horas, en la sala de sesiones de Junta Directiva del Banco Agrícola, S.A.,situada en Blvd. Constitución No.100, San Salvador.
PUNTO UNICO.
Por unanimidad se acordó nombrar como Auditor Externo y Fiscal de la Sociedad para el ejercicio económico 2008 a PricewaterhouseCoopers, S.A. de C.V.