San Salvador, 11 de marzo de 2008
Sres. Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V.
Presente.
Estimados señores:
Sirvanse encontrar a continuación resumen de ACTA NUMERO TREINTA Y OCHO de Sesión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de ASEGURADORA POPULAR, SOCIEDAD ANONIMA, celebrada en la ciudad de San Salvador, en su local social, situado en Paseo General Escalón número cinco mil trescientos treinta y ocho, a partir de las dieciséis horas del día veintiuno de febrero de dos mil ocho,... conteniendo específicamente los hechos relevantes relacionados en los Puntos Cinco (Distribución de Dividendos); Punto Seis (Nombramiento de Auditores Externos); Punto Siete (Nombramiento de Auditor Fiscal) y Punto Ocho (Elección de nueva Junta Directiva); a continución el texto literal de los referidos puntos:
"NUMERO CINCO: En relación a la aplicación de utilidades del ejercicio finalizado el treinta y uno de diciembre del año dos mil siete, el Presidente de la Junta expresó a la Asamblea General que la Junta Directiva proponía distribuir un dividendo de DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA por acción, tomados del superávit distribuible acumulado al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; la totalidad de dicho superávit distribuible está integrado por NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, los cuales deberán aplicarse de la siguiente manera: A) Distribuir en concepto de dividendos, en efectivo, que se pagarán en matemática proporción a las acciones que cada Accionista posea, la cantidad de TRESCIENTOS SETENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; provenientes de las utilidades distribuibles del ejercicio económico del año dos mil cuatro la cantidad de VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS DOLARES CON TRECE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. de las utilidades distribuibles del ejercicio económico del año dos mil cinco la cantidad de SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y de las utilidades distribuibles del ejercicio económico del año dos mil seis la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO UN DOLARES CON CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y B) Dejar pendiente de aplicación la cantidad de SEISCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA integrados así: provenientes de las utilidades distribuibles del año dos mil seis, la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y provenientes de las utilidades distribuibles del año dos mil siete, la cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. La Asamblea, después de escuchar la moción de la Junta Directiva, acordó por unanimidad aceptar la moción, o sea: A) Distribuir en concepto de dividendos, en efectivo, que se pagarán en matemática proporción a las acciones que cada Accionista posea, la cantidad de TRESCIENTOS SETENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA así: provenientes de las utilidades distribuibles del ejercicio económico del año dos mil cuatro la cantidad de VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS DOLARES CON TRECE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; provenientes de las utilidades distribuibles del ejercicio económico del año dos mil cinco la cantidad de SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y provenientes de las utilidades del ejercicio económico del año dos mil seis, la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO UN DOLARES CON CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y B) Dejar pendiente de aplicación la referida suma de SEISCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; NUMERO SEIS: Nombramiento de los Auditores Externos. El Presidente de la Asamblea propuso, en nombre de la Junta Directiva, continuar con la firma de Auditores Externos CORPEÑO Y ASOCIADOS y como suplente el Despacho BENJAMIN WILFRIDO NAVARRETE Y COMPAÑÍA, dejando sus honorarios tal como están en UN MIL TRESCIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA más i.v.a, mensuales, para el ejercicio del año dos mil ocho. No hubo más propuestas y la Junta General aprobó por unanimidad la de la Junta Directiva. NUMERO SIETE: Nombramiento del Auditor Fiscal para el Ejercicio Económico del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil ocho. La Junta Directiva propuso que continúe como Auditor Fiscal para este período la Firma Corpeño y Asociados; dejando los honorarios actuales anuales de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA más i.v.a, pagaderos mediante cuotas trimestrales de UN MIL CINCUENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, más I.V.A, cada una. La Asamblea aprobó por unanimidad la propuesta de la Junta Directiva. NUMERO OCHO: Elección de Junta Directiva: De conformidad con el Artículo Doscientos Veintitrés del Código de Comercio y la Cláusula Vigésima Séptima de la Escritura de Constitución de la Sociedad, se procede a la elección de la Junta Directiva, para el período de dos años contado a partir del catorce de Marzo de dos mil ocho al catorce de Marzo de dos mil diez, habiendo quedado electa por unanimidad, como sigue: DIRECTORES PROPIETARIOS: PRESIDENTE, DOCTOR CARLOS ARMANDO LAHUD, salvadoreño, de sesenta y tres años de edad, Abogado, de este domicilio; VICEPRESIDENTE, SEÑOR EDUARDO ANTONIO CADER RECINOS, salvadoreño, de cincuenta y siete años de edad, Comerciante, de este domicilio; SECRETARIO, LICENCIADO MIGUEL SALVADOR PASCUAL MERLOS, salvadoreño, de cincuenta y cuatro años de edad, Administrador de Empresas y Comerciante, de este domicilio; LICENCIADO LUIS JOSE VAIRO BIZZARRO, salvadoreño de cincuenta y cinco años de edad, Administrador de Empresas, de este domicilio; SEÑOR OSCAR HENRIQUEZ PORTILLO, salvadoreño, de sesenta y ocho años de edad, Empresario, de este domicilio. DIRECTORES SUPLENTES: SEÑOR JORGE ARMANDO VELASCO ACEVEDO, salvadoreño, de sesenta y un añ edad, Comerciante, del domicilio de Antiguo Cuscatlán; LICENCIADO CARLOS EMILIO LAHUD GARCIA PRIETO, salvadoreño, de treinta y siete años de edad, Administrador de Empresas, de este domicilio; SEÑOR MIGUEL SALVADOR PASCUAL LOPEZ, salvadoreño, de treinta años de edad, Estudiante de este domicilio; SEÑORA SARA CELINA DEL CARMEN LOPEZ DE PASCUAL, salvadoreña, de cuarenta y nueve años de edad, Ama de Casa, de este domicilio y SEÑOR CAMILO JUAN GIRONES SABATER, salvadoreño, de cincuenta y nueve años de edad, Ingeniero Textil, de este domicilio...."
Informamos lo anterior para los efectos de registro y control de la Bolsa de Valores.
Sin otro particular reciban un cordial saludo.
Atentamente,
Oscar Avalos
Gerente Administrativo y Financiero