Asuntos de Carácter Ordinario
Designar para el período fiscal del año 2008, como Auditor Externo y Fiscal Propietario a la firma Ernst & Young, y como Auditor Externo y Fiscal Suplente a la firma PriceWaterhouseCoopers.
Aprobar la distribución de utilidades por UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1, 416,507.00); que implica un dividendo de CINCUENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$57.00) por acción.
Nombramiento de la Junta Directiva que fungirá por el período de dos años contados a partir del 21 de febrero de 2008: Director Presidente: Doctor Gabriel Isaac Schor,; Director Vicepresidente: Licenciado Juan Carlos Arenas Jiménez; Director Secretario: Licenciado Edín de Jesús Martínez Ortega y Directores Propietarios: Licenciado Mariano Luis Larena García, mayor de edad, Licenciada Doris Köhn, y sus respectivos Directores Suplentes, en su orden: Licenciado Rochus Mommartz, Licenciada Gabriele Heber, Licenciado Ismael Castro Velásquez, Doctor Claus-Peter Zeitinger, Licenciado Klaus Stephan Geyer
Asuntos de Carácter Extraordinario
Aumento del capital social en CINCO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($5,000,000.00), mediante la emisión de 8,750 acciones, del valor nominal de Quinientos setenta un Dólares de los Estados Unidos de América con cuatrocientas veintiocho mil quinientos setenta y una millonésimas de Dólar (US$ 571.428571), cada una, dentro del plazo que vence el día 17 de marzo de 2008, y deberá ser pagado en dinero efectivo, dentro del plazo que vence el día 30 de junio de 2008.