La Junta Directiva de Central de Depósito de Valores, S.A. de C.V., CONVOCA a sus accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en el Salón Conacaste (tercer nivel) del Circulo Deportivo Internacional (CDI), ubicado en Km. 4 ½ Carretera a Santa Tecla y Calle Lorena, Colonia Roma San Salvador, el día jueves 18 de febrero de 2016, de las 15:30 horas en adelante, en primera convocatoria.
Junta General Ordinaria. El quórum para celebrar esta Junta General Ordinaria, en primera convocatoria, será de veinticinco mil una acciones (25,001), presentes o legalmente representadas, o sea la mitad más una del total; cada acción da derecho a un voto y las resoluciones serán válidas al ser tomadas por la mayoría de los votos presentes o representados.
La agenda a conocer será la siguiente:
- Lectura del acta anterior.
- Presentación de la Memoria de Labores correspondiente al año 2015.
- Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015.
- Informe del Auditor Externo.
- Aprobación de Estados Financieros del año 2015.
- Elección de Auditor Externo y Auditor Fiscal, fijación de sus emolumentos y designación de Suplentes.
- Aplicación de resultados.
- Varios.
Segunda Convocatoria. En caso de no existir el quórum indicado para celebrar la Junta General Ordinaria, se invita a los accionistas para celebrarla en segunda convocatoria, el día viernes 19 de febrero de 2016, de las 16:30 horas en adelante, en las oficinas de Central de Deposito de Valores, S.A. de C.V. ubicadas en Boulevard Merliot y Avenida Las Carretas, Urbanización Jardines de la Hacienda, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Quórum. La Junta General Ordinaria en segunda convocatoria se llevará a cabo cualquiera que sea el número de acciones presentes o representadas; cada acción da derecho a un voto y las resoluciones serán válidas al ser tomadas por la mayoría de los votos presentes o representados.
San Salvador, 18 de enero de 2016.
José Mariano Novoa Flores
Presidente -Representante Legal.