La Bolsa de Valores de El Salvador pone a disposición de sus accionistas, la información relevante para la celebración de la
Junta General Ordinaria de Accionistas 2024
Convocatoria a Junta General de Accionistas
Sitio Web de la Bolsa de Valores publicado el 17 de enero 2024
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
La Junta Directiva de la sociedad Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V., realiza PRIMERA CONVOCATORIA a efectos de instalar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día jueves 22 de febrero de 2024, de las 17:00 horas en adelante, en en el Círculo Deportivo Internacional, salón Maquilishuat, ubicado en Alameda Manuel Enrique Araujo y Calle Lorena, Colonia Roma, San Salvador.
El quórum para celebrar la Junta General Ordinaria, darla por válidamente instalada y adoptar resoluciones en primera convocatoria, será de cincuenta mil y una acciones (50,001), presentes o legalmente representadas, o sea la mitad más una del total; cada acción da derecho a un voto y las resoluciones serán válidas al ser tomadas por la mayoría de los votos presentes o representados.
La agenda a conocer será la siguiente:
1. Lectura del acta anterior
2. Presentación de la Memoria de Labores correspondiente al año 2023
3. Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023
4. Informes del Auditor Externo
5. Nombramiento de Auditor Externo, fijación de sus emolumentos y designación de Suplente
6. Nombramiento de Auditor Fiscal, fijación de sus emolumentos y designación de Suplente
7. Aplicación de resultados
Segunda Convocatoria. En caso de no existir el quórum indicado para celebrar la Junta General Ordinaria en primera convocatoria, se invita a los accionistas para celebrarla en segunda convocatoria, el día viernes 23 de febrero de 2024, de las 17:00 horas en adelante, en las oficinas de Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. ubicadas en Boulevard Merliot y Avenida Las Carretas, Urbanización Jardines de la Hacienda, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Quórum. La Junta General Ordinaria en segunda convocatoria se llevará a cabo con cualquiera que sea el número de acciones presentes o representadas; cada acción da derecho a un voto y las resoluciones serán válidas al ser tomadas por la mayoría de los votos presentes o representados.
Los accionistas pueden acceder a la documentación e información relativa a los puntos considerados en la agenda, en las oficinas de la Bolsa de Valores de El Salvador previa cita al teléfono 2212-6464 o al correo Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.
Antiguo Cuscatlán, 9 de enero de 2024
Rolando Duarte Schlageter
Presidente -Representante Legal-
Hechos Relevantes
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