La Bolsa de Valores de El Salvador pone a disposición de sus accionistas, la información relevante para la celebración de la

Junta General de Accionistas 2021

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Convocatoria a Junta General de Accionistas

Sitio Web de la Bolsa de Valores  publicado el 24 de enero 2022

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Junta Directiva de la sociedad Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V., realiza PRIMERA CONVOCATORIA a efectos de instalar Junta General Ordinaria de Accionistas.

De conformidad a las Disposiciones Transitorias para habilitar el que sean celebradas por videoconferencia u otros medios tecnológicos, juntas y asambleas generales de las personas jurídicas, aprobada por la Asamblea Legislativa y vigentes para el año 2022; la Junta General que se convoca se celebrará bajo modalidad virtual por Videoconferencia, el día jueves 24 de febrero de 2022, de las 17:00 horas en adelante.

Para obtener el acceso a la plataforma se requiere el registro de asistencia, el cual debe completarse a través del enlace que se proveerá con las indicaciones correspondientes.

El quórum para celebrar la Junta General Ordinaria, darla por válidamente instalada y adoptar resoluciones en primera convocatoria, será de cincuenta mil una acción (50,001), presentes o legalmente representadas, o sea la mitad más una del total; cada acción da derecho a un voto y las resoluciones serán válidas al ser tomadas por la mayoría de los votos presentes o representados.

La agenda a conocer será la siguiente:

1. Lectura del acta anterior.
2. Presentación de la Memoria de Labores correspondiente al año 2021.
3. Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021.
4. Informe del Auditor Externo.
5. Nombramiento de Auditor Externo Financiero, fijación de sus emolumentos y designación de Suplente.
6. Nombramiento de Auditor Externo Fiscal, fijación de sus emolumentos y designación de Suplente.
7. Aplicación de resultados

Segunda Convocatoria. En caso de no existir el quórum indicado para celebrar la Junta General Ordinaria en primera convocatoria, se invita a los accionistas para celebrarla en segunda convocatoria, el viernes 25 de febrero de 2022, de las 17:00 horas en adelante, a través de la misma modalidad virtual, para lo cual deberá registrar su asistencia. Quórum. La Junta General Ordinaria en segunda convocatoria se llevará a cabo con cualquiera que sea el número de acciones presentes o representadas; cada acción da derecho a un voto y las resoluciones serán válidas al ser tomadas por la mayoría de los votos presentes o representados.

Antiguo Cuscatlán, 10 de enero de 2022

Rolando Duarte Schlageter
Presidente -Representante Legal-

Agenda

La agenda a conocer en la Junta General de Accionistas del 24 de febrero es la siguiente:

Agenda Junta General 2021.jpg

 

Memoria de Labores 2021

La Bolsa de Valores pone a disposición su Memoria de Labores 2021 

Hechos Relevantes

La Bolsa de Valores publica periódicamente información importante para los accionistas, en la sección de Hechos Relevantes de este sitio web

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