Acuerdos de Junta General ordinaria de accionistas del dí­a 9 de febrero de 2006


Aplicación y distribución de utilidades

Distribución en concepto de dividendos la suma de US$3,693,119.35, correspondiente a utilidades pendientes de aplicar del ejercicio 2004 y 2005.

Nombramiento de Director Propietario y reestructuración de Junta Directiva

Debido a la renuncia del Dr. Arturo Núñez Devescovi al cargo de Director Propietario de la Junta Directiva, la Junta General acordó nombrar como nuevo Director Propietario al Ing. Oscar Eduardo Lindo Fuentes, que actualmente ejerce el cargo de Director Suplente, quedando vacante la de Director Suplente.

JUNTA DIRECTIVA REESTRUCTURADA

DIRECTORES PROPIETARIOS:
DIRECTOR PRESIDENTE: Roberto Ortiz Avalos
DIRECTOR VICEPRESIDENTE: Rafael Antonio Ovidio Villatoro
DIRECTOR SECRETARIO: Rafael Federico Castellanos
PRIMER DIRECTOR PROPIETARIO: Oscar Eduardo Lindo Fuentes
SEGUNDO DIRECTOR PROPIETARIO: Manuel Ernesto Rivera Abrego
TERCER DIRECTOR PROPIETARIO: Roberto Adrián Ortiz Barriere

DIRECTORES SUPLENTES:
PRIMER DIRECTOR: Vacante.
SEGUNDO DIRECTOR: Marco José Mendoza
TERCER DIRECTOR: Javier Alfredo Cristiani
CUARTO DIRECTOR: José Eduardo Luna
QUINTO DIRECTOR: José Alberto Samayoa
SEXTO DIRECTOR: Luis Fernando Cruz

NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO Y FISCAL

Como auditores externos a la Firma Aguirre López y Asociados y como Auditores Fiscales a la Firma Pérez, Mejía Navas y Asociados.