Acuerdos tomados enJunta General de Accionistas Scotia Inversiones, S.A. de C.V.
TOMAR ACUERDO SOBRE LOS PUNTOS CINCO Y SEIS DE LA AGENDA.
Luego de dar lectura a la Memoria Labores, al Balance General, al Estado de Resultados y al Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico dos mil diez, así como también al Informe de los Auditores Externos, se aprobó por unanimidad la Memoria de Labores de la Junta Directiva, el Balance General, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio, y se tomó nota del dictamen del Auditor Externo, ordenándose el archivo de estos documentos en los anexos del acta de la presente Junta.
APLICACION DE RESULTADOS.
Se presentó a la Junta General de Accionistas la propuesta de la Junta Directiva en el sentido que, en atención a los resultados del ejercicio económico que finalizó el treinta y uno de diciembre de dos mil diez y para fortalecer el patrimonio de la sociedad, se acuerde no hacer reparto de utilidades.
La anterior propuesta fue aprobada por unanimidad de votos de los accionistas representados.
NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO, DEL AUDITOR FISCAL Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS; ASÍ COMO NOMBRAMIENTO DE SUS SUPLENTES.
La Junta General de Accionistas, después de revisar las propuestas y recomendaciones de la administración de la sociedad sobre el nombramiento de Auditores Externos y Auditor Fiscal, propietarios y suplentes para el presente período que termina el treinta y uno de diciembre del dos mil once, unánimemente acordó:
1) Nombrar como Auditores Externos a la sociedad KPMG, S.A., inscrita en el CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE CONTADURÍA PUBLICA Y AUDITORIA, al número Cuatrocientos veintidos; con emolumentos anuales de SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US$7,680.00), más el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios;
2) Nombrar como Auditor Fiscal a la firma Ernst & Young El Salvador, S.A. de C.V., inscrito en el CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE CONTADURÍA PUBLICA Y AUDITORIA, al número tres mil cuatrocientos doce con emolumentos anuales de TRES MIL TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$3,300.00), más el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios; y
3) Nombrar como Auditores Externos Suplentes y Auditores Fiscales Suplentes a la firma Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V., inscrito en el CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE CONTADURÍA PUBLICA Y AUDITORIA, al número Tres mil seiscientos catorce; facultando a la administración de la sociedad a negociar los emolumentos anuales, por un precio no mayor a las ofertas de servicio presentadas para el corriente ejercicio económico.
ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA Y FIJACION DE SUS EMOLUMENTOS.
El Director Secretario, Licenciado Guillermo José Langenegger Martínez, explicó al pleno las razones por las que se propone renovar la nómina de Directores de la Junta Directiva para un nuevo período, pidiendo a los accionistas presenten sus propuestas.
El Licenciado Salvador Viale Salazar, representante de diecisiete mil doscientas cuarenta y nueve (17,249) acciones del accionista Scotiabank El Salvador, S.A., pidió la palabra y propuso al pleno que la Junta Directiva quede integrada de la siguiente manera:
DIRECTOR PRESIDENTE: ROBERT ANTHONY WILLIAMS CISNEROS,mayor de edad, Ingeniero Civil, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador;
DIRECTOR VICEPRESIDENTE: LAZARO CARLOS ERNESTO FIGUEROA MENDOZA, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad;
DIRECTOR SECRETARIO: DIONISIO ISMAEL MACHUCA MASSIS, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Zaragoza, Departamento de La Libertad;
DIRECTOR SUPLENTE:CHRISTIAN RICARDO TOMASINO REYES, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio en San Salvador;
DIRECTOR SUPLENTE: RAMON LUIS ARQUEROS QUEVEDO, mayor de edad, Licenciado en Economía y Negocios, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad;
DIRECTOR SUPLENTE:MARCELO SUAREZ CASTILLO, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador.
REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL:Propuso asimismo que de conformidad al artículo quince del pacto social y artículo doscientos sesenta del Código de Comercio, la Representación Legal Judicial para todos los aspectos relacionados con la procuración de la Sociedad, está a cargo del Licenciado DIONISIO ISMAEL MACHUCA MASSIS, por su calidad de Abogado y miembro de la Junta Directiva.
Finalmente propuso que la Junta Directiva ejerza sus funciones por un período de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de la credencial respectiva en el Registro de Comercio, ejerciendo sus funciones ad honorem como se ha llevado a cabo hasta ahora.
Se sometió a los accionistas presentes y representados la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por unanimidad.