Junta General de Accionistas

Fecha de publicación: 14 de Marzo del 2018
Fecha en que ocurrió: 13 de Febrero del 2018
Emisor: CUSCATLÁN SV INVERSIONES, S.A. DE C.V.

 Los Hechos Relevantes de la Junta General de Accionistas de la sociedad Scotia Inversiones, S.A. de C.V., Corredores de Bolsa,  están contenidos en el acta respectiva a partir de la cláusula VIII a la XI, según detalle:


VIII. TOMAR ACUERDO SOBRE LOS PUNTOS CINCO Y SEIS DE LA AGENDA.

Luego de conocer la Memoria Labores, el Balance General, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico dos mil diecisiete, así como también el Informe de los Auditores Financieros, se aprobó por unanimidad la Memoria de Labores de la Junta Directiva, el Balance General, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio, y se tomó nota del dictamen del Auditor Financiero, ordenándose el archivo de estos documentos en los anexos del acta de la presente Junta. 


IX. APLICACION DE RESULTADOS.

Se presentó a la Junta General de Accionistas la propuesta de la Junta Directiva en el sentido que, en atención a los resultados del ejercicio económico que finalizó el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, se acordase no hacer reparto de utilidades.


La anterior propuesta fue aprobada por unanimidad de votos de los accionistas representados.

 

X. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FINANCIERO, DEL AUDITOR FISCAL Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS; ASÍ COMO NOMBRAMIENTO DE SUS SUPLENTES

La Junta General de Accionistas, después de revisar las propuestas y recomendaciones de la administración de la sociedad sobre el nombramiento de Auditores Financieros y Auditor Fiscal, propietarios y suplentes para el presente período que termina el treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho, unánimemente acordó:

 

1) Nombrar como Auditores Financieros a la sociedad ?KPMG, S.A.?, inscrita en el ?CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE CONTADURÍA PUBLICA Y AUDITORIA?, al número cuatrocientos veintidós; con emolumentos anuales de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US$2,145.00), más el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios;

 

2) Nombrar como Auditor Fiscal a la firma ?Ernst & Young  El Salvador, S.A. de C.V.?,  inscrito en el ?CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE CONTADURÍA PUBLICA Y AUDITORIA?, al número tres mil cuatrocientos doce; con emolumentos anuales de UN MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$1,800.00), más el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios; y

 

3) Nombrar como Auditores Financieros Suplentes a la firma ?Ernst & Young  El Salvador, S.A. de C.V.?,  inscrito en el ?CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE CONTADURÍA PUBLICA Y AUDITORIA?, al número tres mil cuatrocientos y como Auditores Fiscales Suplentes a la firma doce ?BDO, inscrito en el ?CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE CONTADURÍA PUBLICA Y AUDITORIA?, al número doscientos quince.

Facultando a la administración de la sociedad para renegociar los valores únicamente con el fin de obtener un descuento.

 

XI. REESTRUCTURACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.

El Director Secretario, Licenciado Gustavo Adolfo Campos Flores, explicó al pleno que se hace necesario reestructurar la Junta Directiva de la sociedad para cubrir las vacantes dejadas por la Directoras Suplentes, Licenciada Nancy Elena Camacho Loaiciga, con fecha siete de agosto de dos mil diecisiete y por la Licenciada Jenny Marielb Salazar de Martínez, con fecha treinta y uno de diciembre del año dos mil diecisiete, pidiendo a los accionistas que presentasen propuestas.

 

La Licenciada Helen Roxana Solorzano Cruz, representante de diecisiete mil doscientas cincuenta acciones de Scotiabank El Salvador, pidió la palabra y propuso al pleno, se incorporase como Directores Suplentes a los Licenciados Luis Ricardo Berganza Hernández  y Nelson Rolando Pacheco Peña.

 

Luego hizo una breve reseña profesional de los señores Luis Ricardo Berganza Hernández  y Nelson Rolando Pacheco Peña.

 

A continuación señaló que, de ser ratificada la propuesta, la Junta Directiva quedaría integrada de la siguiente manera:


DIRECTOR PRESIDENTE: OMAR IVÁN SALVADOR MARTÍNEZ BONILLA, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador;

DIRECTOR VICEPRESIDENTE: GLADYS ESTHELA FIGUEROA FIGUEROA, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad;

DIRECTOR SECRETARIO: GUSTAVO ADOLFO CAMPOS FLORES, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador; DIRECTOR SUPLENTE: LUIS RICARDO BERGANZA HERNÁNDEZ, mayor de edad, Licenciado en Finanzas, de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador;

DIRECTOR SUPLENTE: NELSON ROLANDO PACHECO PEÑA, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador;

DIRECTOR SUPLENTE: ANA MARCELA TRABANINO DE BARRIOS, mayor de edad, Licenciada en Economía y Negocios, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador.


Continuando en funciones el Licenciado GUSTAVO ADOLFO CAMPOS FLORES, como Representante Legal Judicial de la sociedad, según nombramiento hecho por la Junta General de Accionistas con fecha 10 de febrero del año 2017.

 

Con dicha propuesta la Junta Directiva ejercería sus funciones a partir de la inscripción de la credencial en el Registro de Comercio y por lo que resta del período para el que fue electa la Junta Directiva nombrada el 10 de febrero del año 2017 y que vence el día 27 de febrero de 2019; ejerciendo sus funciones ad honorem como se ha llevado a cabo hasta ahora.

Lo anterior fue aprobado por el pleno por unanimidad.