PUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:
I.LECTURA DE MEMORIA DE LABORES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y
PRESENTACÓN DEL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE RESULTADOS, EL ESTADO DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO Y EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECÓNOMICO DEL 2011. El señor Presidente dio Lectura a la Memoria de Labores.
II.REESTRUCTURACIÓN
DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA FINALIZAR EL PERIODO 2012-2015.En virtud de
recomendación del señor Presidente de la Junta General, se procedió a la
restructuración de la Junta Directiva quedando de la siguiente forma:
Director Presidente Dr. Carlos Alberto Rodriguez
López
Director Vicepresidente
Dr. Jaime Alberto Velásquez Botero
Director Secretario Sr. Ramón Fidelio Ávila Quehl
Director Propietario Lic. Joaquín Alberto Palomo Déneke
Director Suplente Dr. Gonzalo de Jesus Toro
Bridge
Director Suplente Dr. Luis Santiago Pérez Moreno
Director
Suplente Lic. Eduardo
David Freund Waidergorn
Director Suplente Dr. Pedro Luis Apóstolo
III. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO Y FISCAL.
El señor Presidente de la Junta propone como Auditor Externo
y Fiscal a la firma PricewaterhouseCooper, S.A. de C.V.
Como Auditor Externo y Fiscal Suplentes a la firma Figueroa
Jimenez & Co., S.A. (miembro de BDO Internacional Limited).
IV.LOS EMOLUMENTOS
CORRESPONDIENTES A LOS ADMINISTRADORES Y AL AUDITOR EXTERNO Y FISCAL. El señor
Presidente de la Junta General somete a aprobación que el Presidente Ejecutivo
defina los emolumentos para los Directores de Junta Directiva.
V. APLICACIÓN Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES
El señor Presidente
de Junta General expuso al pleno que la Junta Directiva recomienda se
distribuyan dividendos por la cantidad de US$2,000,000.00 (DOS MILLONES 00/100
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) equivalentes a US $25.00 (VEINTICINCO
00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) por acción, propuesta que se
sometió a consideración del pleno, la cual fue aprobada por unanimidad en todas
sus partes.
PUNTO DE CARÁCER
EXTRAORDINARIO:
I. CONOCER Y RESOLVER DE LA MODIFICACIÓN AL PACTO SOCIAL,
RELATIVO A ADMINISTRADORES SUPLENTES Y MODO DE PROVEER A LAS VACANTES Y QUÓRUM
PARA CELEBRAR SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.
ADMINISTRADORES SUPLENTES Y MODO DE PROVEER A LAS VACANTES Y
QUÓRUM PARA CELEBRAR SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA: Art. 39. La Junta General
Ordinaria, al verificar la elección de los miembros de la Junta Directiva,
elegirá un número de Directores Suplentes igual al de Propietarios de dicha
Junta. La vacante de cualquiera de los miembros de junta Directiva se llenará
por un Director Suplente, sin importar el orden de su nombramiento o del
director propietario a quien
sustituirán.
II. DESIGNACION DE EJECUTORES ESPECIALES PARA CONSIGNAR LA
MODIFICACIÓN AL PACTO SOCIAL. Por requisito de Ley, el señor Presidente sometió
a consideración de la Junta General de Accionistas el nombramiento del
Licenciado Rafael Barraza Domínguez y Licenciado Juan Gonzalo Sierra Ortiz como ejecutores especiales de los acuerdos
tomados en la Junta General de Accionistas, para que conjunta o separadamente
otorguen la escritura pública de modificación del pacto social de la Sociedad.