ACUERDOS TOMADOS EN JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Acuerdos tomados en Junta General Ordinaria de Accionistas

APLICACIÓN Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES.

La aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio terminado el 31/12/2004 de US$2,206,734.44, que se capitalicen US$2,206,700.08 y se mantengan en utilidades retenidas US$34.36.

ELECCION Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 2005-2008.

DIRECTORES PROPIETARIOS:

DIRECTOR PRESIDENTE: Roberto Ortiz Avalos,

DIRECTOR VICEPRESIDENTE, Rafael Antonio Ovidio Villatoro

DIRECTOR SECRETARIO, Rafael Federico Castellanos Calderón

DIRECTOR PROPIETARIO, Arturo Juan Núñez Devescovi

DIRECTOR PROPIETARIO, Manuel Ernesto Rivera Abrego

DIRECTOR PROPIETARIO, Roberto Adrián Ortíz Barriere

DIRECTORES SUPLENTES:

DIRECTOR SUPLENTE, Oscar Eduardo Lindo Fuentes

DIRECTOR SUPLENTE, Marco José Mendoza Zacapa

DIRECTOR SUPLENTE, Javier Alfredo Cristiani Llach

DIRECTOR SUPLENTE, José Eduardo Luna Roshardt

DIRECTOR SUPLENTE, José Alberto Samayoa Rivas

DIRECTOR SUPLENTE, Luis Fernando Cruz Di Palma

NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO Y FISCAL:

Como auditores externos a la Firma KPMG Peat Marwick Mitchell & Co. (Latín América), S.A. y como auditores fiscales a la Firma Pérez Mejía Navas y Asociados.

Acuerdos tomados en Junta General Extraordinaria de Accionistas

INCREMENTO AL CAPITAL SOCIAL

Se acordo incrementar el capital social en la parte variable por US$2,225,148.57