JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DE 2006 ACORDO:

• Inversiones Financieras Banco Agrícola, S.A., decretó distribuir dividendos por la cantidad de $23,360,000.00, correspondiendo $1.60 por cada accion, los dividendos se entregaran a partir del 20 de Febrero del presente.
• La Junta Directiva para el ejercicio 2006 – 2008 quedo conformada así:

Presidente:                    Lic. Rodolfo Schildknecht
Vicepresidente:             Lic. Carlos Enrique Araujo
Director Secretario:       Ing. Alfredo Pacas Díaz 
Director Propietario:      Ing. Roberto Varaona Rengifo 
Director Propietario:      Don Rolando Arturo Larín 
Director Propietario:      Lic. Luis Alvarez  Prunera

Director Suplente:          Don Alberto Cohen Sitruck 

Director Suplente:          Lic. Joaquín Palomo Deneke

Director Suplente:          Lic. Manuel Antonio Rodríguez

Director Suplente:          Lic. Marco Andres Baldocchi

            Director Suplente:          Dr. Pedro Luis Apostolo

            Director Suplente:          Lic. Rafael Barraza

• Se acordó por unanimidad mantener como auditor externo y fiscal para el ejercicio 2006 a la firma PriceWaterhouseCoopers, S,A. de C.V.
• Aumentar el capital social por capitalización de Reservas de Capital – Reservas Voluntarias mediante la emisión de 2,900,000 nuevas acciones de un valor nominal de ¢100.00 equivalentes a $11.428571 con lo cual Inversiones Financieras Banco Agrícola, S.A. girará con un capital social de $200,000,000.00 representado por 17,500,000 acciones.

Por cada 5.03 acciones, al accionista le corresponderá 1 nueva accion por capitalización.