Acuerdos de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Acuerdos relevantes de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 10 de febrero de 2005.

Por unanimidad de votos fueron electos los miembros de la Junta Directiva, para un período de tres años a partir de la fecha de inscripción de la credencial respectiva en el Registro de Comercio.

Sr. Mauricio M. Cohen, Director Presidente

Ing. Roberto Varaona Rengifo, Vicepresidente

Ing. Alfredo Schildknecht, Director Secretario

Ing. José Roberto Orellana Milla, Director Propietario

Dr. Pedro Luis Apóstolo, Director Propietario

Lic. Federico Ernesto Araujo, Director Suplente

Ing. Roberto Quirós, Director Suplente

Ing. Wilhelm Euchner, Director Suplente

Ing. Christian Schneider, Director Suplente

Lic. Ricardo R. Cohen, Director Suplente

Se acordó la distribución de US$2.00 por acción, en concepto de dividendos a los accionistas, provenientes de las utilidades acumuladas de los ejercicios 2002 y 2003 y el remanente de utilidades se acuerda mantenerlo en la cuenta de utilidades pendientes de aplicación.

Se nombró a la firma López Salgado PriceWaterhouseCoopers, S.A. de C.V., como auditores Externos y Fiscales.