Acuerdos de Junta General Ordinaria de Accionistas

Según Acta No 29 de Junta General Ordinaria de accionistas, celebrada con fecha 17 de febrero de 2005, se acordó:

1)  Aprobación del acta No 28 correspondiente al 4 de octubre de  2004.

2) Aprobación de la Memoria de Labores de Junta Directiva e Informe Financiero al 31 de diciembre de 2004.

3)  Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al 31 de diciembre de 2004

4)  Informe del Auditor Externo. Representantes de Corpeño y Asociados dieron lectura al informe de auditoría concluyéndose que los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes la situación financiera de Banco UNO.

La Junta General Ordinaria procedió a aprobar por unanimidad dicho informe.

5) Nombramiento del Auditor Externo Financiero y Auditor Fiscal para el período terminado al 31 de diciembre de 2005, acordándose la renovación de Corpeño y Asociados como auditores externos financieros y la contratación de PriceWaterhouse Coopers como auditores fiscales.

6) Fijación de emolumentos de los directores por asistencia a Junta Directivas vigente a partir de enero 2005.

7) Aplicación y distribución de utilidades generadas en el año 2004. Al respecto la junta acordó no distribuir utilidades las cuales ascienden a $3,800,000.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL 00/100 DOLARES ) con la finalidad de fortalecer su Fondo Patrimonial.

8) Ratificacion de acciones de Tesorería las cuales ascienden a $25,912,217.00 (VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL DOCIENTOS DIECISIETE 00/100 DOLARES), las cuales son equiparadas al Fondo Patrimonial del Banco al 31 de diciembre de  2004, en cumplimiento al articulo 7 de la Ley de Bancos.