Convocatoria Junta General Ordinadia y Extraordinaria de Accionistas

La Junta Directiva del BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA, convoca a sus Accionistas para celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse a las diecisiete horas del día martes 23 de Febrero del año 2016, en el Hotel Hilton Princess, Salón Bristol, Boulevard del Hipódromo y Avenida Las Magnolias, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador. En caso que no hubiere quórum en la hora y fecha antes mencionada, se convoca por segunda vez para celebrar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del Banco Hipotecario de El Salvador, Sociedad Anónima, a la misma hora del día miércoles 24 de Febrero del año 2016, en el mismo lugar.

La Agenda a tratar será la siguiente:

ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO

• Lectura del Acta anterior.
• Lectura de la Memoria de Labores de la Junta Directiva y presentación del Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio y demás Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 2015.
• Informe del Auditor Externo.
• Aprobación de la Memoria de Labores de la Junta Directiva, y del Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio y demás Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 2015.
• Aplicación de Resultados.
• Elección del Auditor Externo Propietario y Suplente, y fijación de sus emolumentos.
• Elección del Auditor Fiscal Propietario y Suplente, y fijación de sus emolumentos.

ASUNTOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO

• Aumento del Capital Social.
• Designación de Ejecutores Especiales para Reformar el Pacto Social por Aumento del Capital Social. 
• Autorización a los Ejecutores Especiales para incorporar en un solo texto, las cláusulas vigentes y las modificaciones que se harán al Pacto Social por el Aumento del Capital Social.