ACUERDOS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El infrascrito Presidente Ejecutivo de Inversiones Financieras Davivienda, S.A., al público en general HACE SABER:

Que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada a las once horas del día jueves 19 de febrero de 2015, se aprobaron los siguientes acuerdos:

1.  Se aprobó la memoria de labores de la Junta Directiva, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y demás estados financieros básicos, y  se tomó nota del informe del Auditor Externo al 31 de diciembre del año 2014.

2.  Se nombró como Auditor Externo propietario a Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V. y como Auditor Externo suplente a Corpeño y Asociados, y se fijó sus emolumentos;

3.  Se nombró como Auditor Fiscal propietario a KPMG, Sociedad Anónima y como Auditor Fiscal suplente a Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.,  y se fijó sus emolumentos;

4.  Se reestructuró la Junta Directiva de la Sociedad para cubrir las vacancias por renuncia a los cargos de Secretaria y Cuarto Director Suplente, y se acordó que los Directores incorporados, junto con el resto de directores completarán el período de tres años que inició el 19 de febrero de 2014,  quedando reestructurada la Junta Directiva de la siguiente manera:

Presidente:                                PEDRO ALEJANDRO URIBE TORRES

Vicepresidente:                          MOISES CASTRO MACEDA

Secretaria:                                 ADRIANA DARWISCH PUYANA

Primer Director Propietario:  GERARDO JOSÉ SIMAN SIRI

Primer Director Suplente:       FREDDIE MOISES FRECH HASBUN

Segundo Director Suplente:     ADOLFO MIGUEL SALUME BARAKE

Tercer Director Suplente:        REINALDO RAFAEL ROMERO GOMEZ

Cuarto Director Suplente:       JOHANA CAROLINA GUERRERO PÉREZ

5.   Se acordó la distribución de dividendos a razón de $0.20 por acción, procedente de utilidades  en reservas de capital de los años 2008, 2009, 2010 y 2011. Las utilidades retenidas pendientes de distribuir del año  2014 se acordó trasladarlas a reservas voluntarias de capital.

Lo que se hace del conocimiento público para los efectos legales pertinentes.

Gerardo José Simán Siri

Presidente Ejecutivo