Expositor: William A. Chinchilla S. Abogado Consultor Jurídico de Mercados Financieros y Capitales, Costa Rica
Lugar: Hotel Courtyard Marriott La Gran Vía
Fecha: 20 y 21 de febrero de 2018
Horario: 2:00-7:30 pm
Incluye: Refrigerio
Material de Apoyo: Se entregará CD. Se entregará Diploma de participación.
Temario:
Temario (día uno 20-02-2018)
1. Introducción. Contextualicémonos.
2. Cuadro conceptual Básico en la estructura de financiamiento para proyectos inmobiliarios y la industria del crimen organizado, frente al Cumplimiento en general y en la prevención oportuna de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
3. Las diversas etapas de creación. Desarrollo e implementación de Estructura de Financiamiento para Proyectos Inmobiliarios. Advirtiendo el Riesgo de Actuación del crimen organizado y sus formas de control. ( I parte).
Procesos de titularización, los Fondos de Inversión Financieros, los Fondos de Inversión Inmobiliarios y los Fondos de Desarrollo Inmobiliarios.
Temario ( día dos 21-02-2018:
1 .Las diversas etapas de creación. Desarrollo e implementación de Estructura de Financiamiento para Proyectos Inmobiliarios. Advirtiendo el Riesgo de Actuación del crimen organizado y sus formas de control. ( II parte).
2. Procesos de titularización, los Fondos de Inversión Financieros, los Fondos de Inversión Inmobiliarios y
los Fondos de Desarrollo Inmobiliarios.
3. Como es posible vender productos en los mercados Bursátiles con una Visión Preventiva? Como?
Dinámica de la exposición: Haremos una mezcla proporcional, entre la exposición teórica con los aspectos prácticos diarios. El instructor promoverá la participación dinámica de los asistentes, según lo permita la cantidad de participantes. En la exposición se irá agregando experiencias externas que nos han de colaborar en la prevención interna de las empresas representadas en el auditorio del evento.
Dirigido a:
- Oficiales de Cumplimiento del Gobierno Corporativo.
- Auditores de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo
- Sociedades Gestoras de Fondos de Inversión.
- Fideicomisos financieros
- Estructuradores de Fondos de Inversión y de Emisiones de Valores
- Proveedores de Inmuebles
- Agentes Corredores de Bolsa
- Supervisores de Proyectos Inmobiliarios
- Compañías de Seguros
- Empresas Desarrollistas de proyectos Inmobiliarios
- Profesionales en peritajes y avalúos físicos
- Evaluadores de modelos financieros para fondos inmobiliarios
- Abogados Corporativos
- Tesoreros
- Funcionarios de Instituciones reguladores del mercado financiero y bursátil
- Empresas Titularizadoras
- Inversionistas Privadas
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