Acuerdos Junta General de Accionistas Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de la Administradora de Fondos de Pensiones CRECER celebrada el trece de diciembre 2011.
Acuerdos:
Punto de Carácter Extraordinario:
Modificación al Pacto Social:
Se ha recibido la propuesta de modificar las cláusulas: las cláusulas segunda, tercera, décima cuarta, décima séptima, vigésima primera, vigésima cuarta, vigésima quinta, vigésima sexta, vigésima octava, vigésima novena, trigésima sexta, así como adicionar las cláusulas vigésima segunda, vigésima tercera, vigésima séptima, trigésima.
Nombramiento de Ejecutores Especiales:
Ejecutores especiales: Ruth Del Castillo de Solórzano
Punto de Carácter Ordinario: Nombramiento de los administradores que han de integrar la Junta Directiva y fijación de sus emolumentos:
Se conoce de la renuncia de la Junta Directiva de AFP CRECER, S.A., tanto de Directores propietarios como Suplentes según el siguiente detalle:
DIRECTORES PROPIETARIOS :
Presidente Ejecutiva Ruth Del Castillo de Solórzano
Director Vicepresidente José Carlos Bonilla Larreynaga
Director Secretario Carlos Francisco Aguilar Calderón
Cuarto Director Propietario Alberto Acosta Vidal
DIRECTORES SUPLENTES::
Primer Director Suplente Luis Rolando Álvarez Prunera
Segundo Director Suplente Rolando Arturo Larín Arévalo
Tercer Director Suplente José Miguel Carbonell Belismelis
Quinto Director Suplente Víctor Javier Alfaro Camacho
A su vez se acuerda nombrar como Directores Propietarios y suplentes a las siguientes personas:
Nueva Junta Directiva:
Director Presidente : Mauricio Toro Bridge
Vicepresidente: Juan Luis Escobar Penagos
Secretario: &nbsnbsp; Ana Beatriz Ochoa Mejía
Cuarto Director Propietario: Beatriz Eugenia Castaño Hoyos
Quinto Director Propietario: José Carlos Bonilla Larreynaga
Primer Director Suplente: Carlos Francisco Aguilar Calderón
Segundo Director Suplente: Fernando Alfredo de la Cruz Pacas Díaz
Tercer Director Suplente: Víctor Javier Alfaro Camacho
Cuarto Director Suplente: José Antonio Rodríguez Urrutia
Quinto Director Suplente: Mauricio Interiano Orellana
Por el período de dos años a partir de la inscripción de la respectiva credencial en el Registro de Comercio.
Nombramiento del Presidente Ejecutivo:
La Junta General de Accionistas acuerda nombrar como Presidente Ejecutivo a la Licenciada Ruth Del Castillo de Solórzano.